По предварительным данным, история началась еще в 2014 году. Тогда Багателия для строительства дома взял кредит в «Фиа-Банке». Для этого он использовал аффилированную компанию ООО «Созидание». Далее для строительства дома бизнесмен приобрел элитный участок в районе Портпоселка в Тольятти. Эту землю он заложил в «Фиа-Банке» и разработал проект. В 2014 г. в связи с финансовым кризисом Багателия перестал погашать кредит. А в 2018 г. у кредитного учреждения отозвали лицензию, и Агентство по страхованию вкладов забрало землю. Таким образом, строительство не велось и далее. Кроме того, не выплачены кредит и проценты.
В 2018 г. представители АСВ написали заявление в правоохранительные органы о мошеннических действиях со стороны Багателии. А в августе 2023 г. в полиции возбудили уголовное дело. Бизнесмен и его защита с обвинениями не согласны.
«Несмотря на то что Багателия обвиняется в преступлении экономической направленности в сфере предпринимательской деятельности, суд на основании постановления следователя ГСУ Октябрьского района избирает в качестве меры пресечения для него заключение под стражу. Суд не смутило то, что события имели место девять лет назад и через восемь месяцев истекает срок давности. Соответственно, защита направила в различные органы жалобы на незаконное уголовное преследование предпринимателя и странную позицию в отношении пожилого человека — ему свыше 60 лет, он страдает заболеваниями сердца», — рассказал позицию защиты адвокат Александр Николаев.
«При этом он заведомо знал, что указанные квартиры переданы по договору долевого участия застройщику ГК “Базис” и в последующем переданы в залог ЗАО “Фиа-Банк” по кредитному договору, долг по которому не погашен», — сообщали представители облпрокуратуры.
С «Фиа-Банком» же следователи связывают и другие хищения. Например, экс-глава кредитного учреждения Александр Носорев недавно предстал перед судом в Москве по делу о золотодобыче в Якутии.