9 сентябряГазета.Ру
Хованского исключили из перечня физлиц, причастных к экстремизму или терроризмуБлогера Юрия Хованского исключили из перечня физических лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
16 августаГазета Коммерсантъ
Правила переводов без открытия счета могут ужесточитьВ России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предлагает в случае упрощенной идентификации ограничить их уровнем 60 тыс. руб. Однако участники рынка считают такой вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше — 600 тыс. руб. Не менее проблемными для граждан могут оказаться ограничения банков в заполнении платежек за клиентов, создающие помехи сервисам автоплатежей.
9 августаБЕЛТА
Беларусь обменяется опытом борьбы с финансированием терроризма через НКО со странами СНГ9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля изучит опыт стран СНГ в сфере финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), рассказал журналистам во время семинара «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.
8 августаИзвестия
Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 «отмывочных» с миллиардными оборотамиКак работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
22 июляКоммерсантъ
Минюст признал иноагентами Яшина, Каца и БелоцерковскуюМинюст включил в список физлиц-иноагентов политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, экс-сотрудника ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Руслана Шаведдинова. Как сказано в сообщении Минюста, всех их признали иноагентами в связи с финансированием со стороны Украины.
22 июляРоссийская газета
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста ГордонаБасманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
20 июляФонтанка
Хованский больше не террорист. Суд в Петербурге прекратил уголовное дело блогераСуд прекратил дело блогера Хованского в Петербурге.
19 июля© РИА Новости
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциямРОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
19 июляВедомости
МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия ГордонаМинистерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных МВД. Гордона разыскивают по статье УК РФ, о какой статье речь не уточняется.
20 июняТАСС
В офисе Зеленского заявили, что число раненых украинских военных составляет около 30 тысКИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации РФ в украинской армии 10 тыс. человек убиты и около 30 тыс. ранены.
18 июняКоммерсантъ
Группа по борьбе с отмыванием денег FATF ограничила влияние РФ в организацииГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ограничила роль и влияние России в межправительственной организации. Москва больше не сможет выполнять руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов. Россия также не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов и других экспертов для экспертной оценки FATF.
5 июняИзвестия
Грош — цена: родственники из 48 стран смогут дарить россиянам ценные бумагиНовое решение Минфина развивает программу налоговой амнистии и репатриации капиталов в страну.
6 апреля© РИА Новости
В России предложили установить особый правовой режим для майнингаМОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.
26 марта© РИА Новости
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операцийМОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
25 мартаLife.ru
Почти террористы: Спекулянтам, скупающим сахар и гречку, заблокируют карты и счетаТеперь со скупщиками товаров будут бороться банки: им поручено выявлять закупки спекулянтов и блокировать эти операции. Как это будет происходить, разобрался Лайф.
22 мартаИзвестия
Суд признал Навального виновным по делу об оскорблении судаЛефортовский районный суд Москвы во вторник, 22 марта, признал блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) виновным по делу об оскорблении суда. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
22 марта© РИА Новости
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь УкраинеМОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг напомнил, что финансовая и иная помощь Украине влечет в России до 20 лет колонии, финансирование нацбатальонов — до 10 лет.
22 мартаРБК
Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операцииМинфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется.
25 февраляАиФ Хабаровск
Новая схема обмана. Участились звонки от мошенников под новым «соусом»Мошенники используют новую схему обмана.
21 февраляРБК
Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалютыМинфин подготовил и внес 18 февраля правительство законопроект о регулировании криптовалют, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
Подпишитесь на нас