6 апреля© РИА Новости
В России предложили установить особый правовой режим для майнингаМОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.
26 марта© РИА Новости
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операцийМОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
25 мартаLife.ru
Почти террористы: Спекулянтам, скупающим сахар и гречку, заблокируют карты и счетаТеперь со скупщиками товаров будут бороться банки: им поручено выявлять закупки спекулянтов и блокировать эти операции. Как это будет происходить, разобрался Лайф.
22 мартаИзвестия
Суд признал Навального виновным по делу об оскорблении судаЛефортовский районный суд Москвы во вторник, 22 марта, признал блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) виновным по делу об оскорблении суда. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
22 марта© РИА Новости
Росфинмониторинг напомнил об ответственности за помощь УкраинеМОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг напомнил, что финансовая и иная помощь Украине влечет в России до 20 лет колонии, финансирование нацбатальонов — до 10 лет.
22 мартаРБК
Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операцииМинфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется.
25 февраляАиФ Хабаровск
Новая схема обмана. Участились звонки от мошенников под новым «соусом»Мошенники используют новую схему обмана.
21 февраляРБК
Минфин предложил идентифицировать всех покупателей криптовалютыМинфин подготовил и внес 18 февраля правительство законопроект о регулировании криптовалют, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
18 февраляВедомости
Силуанов заявил, что для запрета криптовалют в стране придется запретить интернетДля запрета криптовалют в стране придется запретить и интернет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов. Правительство выступает за легализацию рынка таких цифровых активов, что противоречит позиции Центробанка, стремящегося наложить запрет на операции с подобными валютами.
14 февраляВедомости
Минфин хочет ограничить вложения граждан в криптовалюту суммой в 50 000 рублейМинистерство финансов предлагает разрешить неквалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалюту не более 50 000 ₽, сообщил изданию Forbes заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
11 февраляТелеканал 360°
Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиянВ России расширят перечень персональных данных граждан, к которым имеет доступ Росфинмониторинг. В частности, ведомство сможет получать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом сообщили «Известия».
8 февраляКоммерсантъ
Правительство утвердило концепцию регулирования цифровых валютВ России криптовалюты будут регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Это следует из утвержденной 8 февраля концепции правительства России по регулированию криптовалют.
7 февраляГазета.Ру
До конца ноября 2022 года банки в России должны усилить контроль за счетами клиентов — ЦБВ течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за денежными переводами клиентов. Соответствующую задачу перед Центробанком поставило правительство — там считают, что это должно пресечь нелегальные операции. Следить будут за счетами, адресатами которых становятся более 10 человек в день и с которых совершается более 30 транзакций. Под вниманием банков окажутся также крупные операции — более 100 тыс. рублей в сутки.
28 январяРБК
В правительстве подготовили «дорожную карту» по регулированию криптовалютВице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России. Документ есть у РБК, его содержание подтвердил источник, близкий к разрабатывавшей его межведомственной рабочей группе. Карта рассчитана на период до конца 2022 года.
27 январяРБК
Минфин предложил новые правила криптовалютных операций вместо запретаРБК ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют в России. Согласно ей, граждане и компании должны осуществлять криптооперации через банки, а участников сделок следует идентифицировать, как в Швейцарии.
27 декабря 2021РБК
ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданамиБанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, рассказали РБК три источника на платежном рынке. Получение формы для предоставления отчетности подтвердил представитель платежной компании QIWI.
9 декабря 2021ТАСС
«Новые люди» внесли в Госдуму поправки в закон об иноагентахСогласно инициативе, предлагается ввести порядок, согласно которому решение о признании иноагентом должен принимать суд, «а не Минюст на основании данных Росфинмониторинга».
2 декабря 2021Известия
Отбить порог: лимит подконтрольных операций хотят повысить до 1 млнКак корректировки в «антиотмывочный» закон повлияют на число отказов банков в обслуживании.
12 октября 2021Российская газета
Счета и карты россиян смогут блокировать на 10 дней по решению МВД и ФСБРосфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или «пластик» используется в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний» опубликован на regulation.gov.ru.
7 сентября 2021Известия
В Роскомнадзоре призвали организовать доступ к реестру запрещенных сайтов для банковВ Роскомнадзоре (РКН) выразили готовность принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Летом вступили в силу новые требования «антиотмывочного» закона, по которым кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказывают услуги с использованием ресурсов из перечня.
Подпишитесь на нас