Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Росфинмониторинг - новости

14 мартаForbes
Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операцийСлужба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон.
11 мартаForbes
В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млнЛегализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.
11 мартаForbes
Путину доложили об отмывании $350 млн через ПромсвязьбанкРосфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями.
11 мартаИнтерфакс
Кремль не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В расследовании Центра по исследованию коррупции и оргпреступности, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» занималась отмыванием денег, нет новизны, но много не соответствующей действительности и искаженной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
5 мартаИнтерфакс
Кремль прокомментировал публикацию о созданной «Тройкой диалог» офшорной сетиOCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.
4 мартаЕАН
Суд в Санкт-Петербурге решает судьбу «ловца покемонов» Руслана СоколовскогоСегодня в 14:00 начнется заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, судья Дондик должен вынести решение по иску «ловца покемонов», свердловчанина Руслана Соколовского, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
26 февраляИзвестия
Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денегВерховный суд России во вторник, 26 февраля, внес понятие «криптовалюта» в постановление от 2015 года ​по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.
22 февраляВедомости
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВПОбъем теневой экономики в России в 2018 г. составил 20,7 трлн руб. или примерно 20% ВВП. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительные оценки Росфинмониторинга. Это превышает расходы федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб.
31 январяРИА Новости
ЦБ хочет усложнить попадание в «черные списки» клиентов банковПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — РИА Новости. ЦБ работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
25 январяЮгополис
В Краснодаре задержан глава кредитного кооператива «Содружество»Часть экспертов считает, что работа кооператива может быть продолжена, но есть и предположения, что КПК может ожидать принудительная ликвидация.
24 январяВести - Санкт-Петербург
Александр Беглов встретился с руководителем РосфинмониторингаВременно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
25 декабря 2018СуперОмск
В Омской области прокуроры нашли три десятка фирм-однодневокСразу 34 уголовных дела возбудили омские полицейские по материалам прокурорских проверок. Все они касаются фирм-однодневок.
24 декабря 2018Известия
Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатовТакой пластик хотят приравнять к банковским продуктам, чтобы не допустить мошенничества.
18 декабря 2018РИА Новости
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банковМОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
17 декабря 2018Коммерсантъ
Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничитьНеквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Лимит на один проект для частных лиц, согласно документу, составит 100 тыс. руб.
27 ноября 2018Известия
Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублейТак кредитные организации пытаются бороться с мошенничеством.
9 ноября 2018Газета Коммерсантъ
Проданная недвижимость не уйдет от налогаБорьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ.
8 ноября 2018Коммерсантъ
Крупные операции по мобильным счетам попадут под контрольДепутаты предлагают ужесточить регулирование переводов между сотовыми абонентами.
8 ноября 2018Интерфакс
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублейМосква. 8 ноября. INTERFAX.RU — Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
2 ноября 2018BBC News Русская служба
Пирамида «Кэшбери»: кто за ней стоит? Обманутые вкладчики составили список «подозреваемых»Инвестиционный сервис «Кэшбери», который ЦБ считает финансовой пирамидой, прекратил работу. Его глава Артур Варданян заявил, что часть денег вкладчиков потеряна. Обманутые клиенты начали распространять шаблон заявления в правоохранительные органы. В нем — люди и компании, которые могут стоять за «Кэшбери».