День в истории: 16 январяВсемирный день The Beatles, венчание на царство Ивана IV и другие события этого дня в истории

Фоторепортажи

11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт

Росфинмониторинг - новости

13 январяИзвестия

Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайнеМинюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.

12 январяНовый Калининград

Налоги новые и старые, женская работа и вытрезвители: нововведения январяКак изменится жизнь калининградцев в январе 2021 года.

11 январяГазета Коммерсантъ

Обналичивать средства стало труднее и дорожеС этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию. Вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В результате обналичивание станет дороже, сократится общий объем подобных операций, сходятся во мнении эксперты.

10 январяТАСС

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличнымиМОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.

7 январяРоссийская газета

С Рождества заработают новые важные для россиян законыЗаконы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии.

16 декабря 2020Life.ru

С января расплатиться наличными станет сложнее. Что ждёт покупателей и бизнесС 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Какие операции окажутся под контролем, какие — под запретом и на что обращать внимание, чтобы не оказаться вне закона?

8 декабря 2020РИА Новости

Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществомМОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

24 сентября 2020Коммерсантъ

Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операцияхФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.

31 июля 2020Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»Кредитные организации предлагают отменить ограничения по операциям клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь.

16 июля 2020Life.ru

Когда и как банк заблокирует вашу карту. Новые правилаГосдума приняла законопроект со множеством поправок в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», согласно которому банки больше не смогут просто отказывать гражданам в обслуживании, прикрываясь нормами «антиотмывочного» законодательства.

Путин потребовал не дать делу по онкоцентру в Родниках «затухнуть» до судаВладимир Путин потребовал, чтобы уголовное дело против бывшего генподрядчика онкоцентра в Родниках дошло до суда. О ситуации президенту доложил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежейЦБ поддержал предложение Qiwi об ужесточении регулирования или упразднении платежных агентов, принимающих наличные платежи у населения в адрес поставщиков услуг. Усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания.

11 апреля 2020Коммерсантъ

Доказать, что потерпел от ФСББанкир через суд пытается стать жертвой полковника Черкалина.

12 марта 2020Кun.uz

В Москве нелегальных узбекских мигрантов начали выявлять по следам денежных переводовВ России Росфинмониторинг разработал и применил на практике новую методику выявления мест концентрации мигрантов. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор Москвы Денис Попов.

12 марта 2020ТАСС

Работающие в Москве иностранцы перевели семьям в прошлом году 25 млрд рублейВсего легальную трудовую деятельность по патентам в Москве в 2019 году осуществляли 644 тыс. иностранцев.

В Москве впервые применили поиск мигрантов-нелегалов по цифровым следамМОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы впервые в прошлом году применила возможность выявления нелегальных мигрантов по цифровым следам. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор столицы Денис Попов.

2 марта 2020РИА Новости

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничестваМОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.

Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налогиРоссия стала меньше продавать на глобальном рынке. Внешнеторговый оборот в прошлом году сократился на 3% — до $672 млрд при росте импорта. Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки. Сначала на бизнес, а потом доберутся и до граждан, предупреждают эксперты.

20 февраля 2020ТАСС

Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономикиМОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. С таким призывом он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

УФАС выявило очередной картель на рынке социального питания в ПетербургеРассмотрение дела назначено на 18 февраля.