Крупный бизнес отреагировал на идею национализации предприятийГлава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с журналистами в четверг, 8 апреля, заявил, что в определенных ситуациях национализация частных предприятий может быть обоснована, например, когда речь идет об обороноспособности страны.
В 2020-м в Башкирии за решетку попали 93 криминальных авторитетаВ 2020 году сотрудники полиции Башкирии установили виновных в совершении около 28 тысяч преступлений, а также привлекли к ответственности 93 лидеров преступных формирований и их активных сообщников, в криминальной копилке которых 161 уголовно-наказуемое деяние.
20 февраляСуперОмск
Путину доложили о расходовании «ковидных» денегНакануне, 19 февраля 2021 года, состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.
18 февраляРБК
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемиейВ 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ. Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб.
Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайнеМинюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.
Обналичивать средства стало труднее и дорожеС этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию. Вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В результате обналичивание станет дороже, сократится общий объем подобных операций, сходятся во мнении эксперты.
10 январяТАСС
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличнымиМОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.
7 январяРоссийская газета
С Рождества заработают новые важные для россиян законыЗаконы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии.
16 декабря 2020Life.ru
С января расплатиться наличными станет сложнее. Что ждёт покупателей и бизнесС 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах. Какие операции окажутся под контролем, какие — под запретом и на что обращать внимание, чтобы не оказаться вне закона?
Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операцияхФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.
Когда и как банк заблокирует вашу карту. Новые правилаГосдума приняла законопроект со множеством поправок в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», согласно которому банки больше не смогут просто отказывать гражданам в обслуживании, прикрываясь нормами «антиотмывочного» законодательства.
Путин потребовал не дать делу по онкоцентру в Родниках «затухнуть» до судаВладимир Путин потребовал, чтобы уголовное дело против бывшего генподрядчика онкоцентра в Родниках дошло до суда. О ситуации президенту доложил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежейЦБ поддержал предложение Qiwi об ужесточении регулирования или упразднении платежных агентов, принимающих наличные платежи у населения в адрес поставщиков услуг. Усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания.
