Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически

Росфинмониторинг - новости

25 декабря 2018СуперОмск
В Омской области прокуроры нашли три десятка фирм-однодневокСразу 34 уголовных дела возбудили омские полицейские по материалам прокурорских проверок. Все они касаются фирм-однодневок.
24 декабря 2018Известия
Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатовТакой пластик хотят приравнять к банковским продуктам, чтобы не допустить мошенничества.
18 декабря 2018РИА Новости
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банковМОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
17 декабря 2018Коммерсантъ
Вложения россиян в краудфандинговые проекты могут ограничитьНеквалифицированные инвесторы в России смогут вкладывать в проекты через краудфандинговые платформы не более 600 тыс. руб. в год, сообщает РБК со ссылкой на законопроект, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Лимит на один проект для частных лиц, согласно документу, составит 100 тыс. руб.
27 ноября 2018Известия
Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублейТак кредитные организации пытаются бороться с мошенничеством.
9 ноября 2018Газета Коммерсантъ
Проданная недвижимость не уйдет от налогаБорьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ.
8 ноября 2018Коммерсантъ
Крупные операции по мобильным счетам попадут под контрольДепутаты предлагают ужесточить регулирование переводов между сотовыми абонентами.
8 ноября 2018Интерфакс
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублейМосква. 8 ноября. INTERFAX.RU — Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
2 ноября 2018BBC News Русская служба
Пирамида «Кэшбери»: кто за ней стоит? Обманутые вкладчики составили список «подозреваемых»Инвестиционный сервис «Кэшбери», который ЦБ считает финансовой пирамидой, прекратил работу. Его глава Артур Варданян заявил, что часть денег вкладчиков потеряна. Обманутые клиенты начали распространять шаблон заявления в правоохранительные органы. В нем — люди и компании, которые могут стоять за «Кэшбери».
30 октября 2018Коммерсантъ-FM
Подозрительным переводам понижают планкуПочему банки все чаще блокируют транзакции россиян.
29 октября 2018Известия
Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалютМеждународная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.
10 октября 2018VLADNEWS
Приморских бизнесменов подозревают в «отмывании» денегБольшекаменские прокуроры ведут тщательную проверку.
11 сентября 2018Коммерсантъ-FM
«О смещении с должностей мне никто не говорит в лицо»Депутат Госдумы Наталья Поклонская — в интервью «Ъ FM».
11 сентября 2018Интерфакс
Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупциюМосква. 11 сентября. INTERFAX.RU — Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.
3 августа 2018Коммерсантъ
Прокуратура вернула деньги бизнесуНадзорное ведомство борется с задолженностями по госконтрактам.
12 июля 2018Газета.Ру
Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублейДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за рубеж 50 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.
6 июля 2018Клопс.ru
В список экстремистов включили двух жителей Калининградской областиВ перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, вошли двое жителей Калининградской области. Ещё одного калининградца из этого списка исключили, сообщает «Российская газета».
28 июня 2018dostup1.ru
Риелторов в Челябинске заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма«Забывчивость» агентства обошлась в 200 тыс. рублей.
26 июня 2018Коммерсантъ-FM
Подозрений становится большеКак налоговая служба следит за переводами между картами.
21 мая 2018Nakanune.ru
«Мне не в чем оправдываться». Борис Дубровский ответил на вопрос про «панамское досье»Губернатор Борис Дубровский заявил, что ему не в чем оправдываться, отвечая на вопрос журналистов о «панамском досье», передает корреспондент НаканунеRU.