Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
12 октябряРоссийская газета
Счета и карты россиян смогут блокировать на 10 дней по решению МВД и ФСБРосфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или «пластик» используется в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний» опубликован на regulation.gov.ru.
7 сентябряИзвестия
В Роскомнадзоре призвали организовать доступ к реестру запрещенных сайтов для банковВ Роскомнадзоре (РКН) выразили готовность принять участие в разработке системы автоматизированного доступа к Единому реестру запрещенных в России сайтов для банков. Летом вступили в силу новые требования «антиотмывочного» закона, по которым кредитные организации не могут сотрудничать с лицами, которые оказывают услуги с использованием ресурсов из перечня.
6 сентябряИзвестия
Суды заподозрили бизнес в теневых операциях на 616 млрдДля борьбы с отмыванием, обналичиванием и выводом за рубеж денег банки применяют заградительные меры — блокируют отдельные операции или счета недобросовестных фирм. Для обхода этих ограничений участники хозяйственной деятельности используют авторитет судебной власти, сообщается в годовом отчете Росфинмониторинга, который был опубликован в конце августа («Известия» с ним ознакомились).
10 августаPiter.tv
Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистовПричиной задержания Хованского стала песня «Норд-Ост», которую он исполнил еще год назад.
10 августаТАСС
Блогера Хованского включили в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризмуВ отношении Юрия Хованского возбуждено дело об оправдании терроризма.
5 августаИзвестия
В России крипторынок могут начать жестко регулировать уже к 2025 годуВ России контроль за владельцами криптовалюты и за ее оборотом может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, заявили «Известиям» банковские эксперты. В Национальной технологической инициативе допускают, что серьезные механизмы контроля за криптовалютами могут быть созданы в РФ уже через три года.
7 июляКоммерсантъ
ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денегБанк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.
17 маяГазета Коммерсантъ
Водительское удостоверение не годится для финансовых услугРосфинмониторинг и ЦБ выступили против использования водительских прав для полноценной идентификации личности при получении финансовых услуг. Хотя этот способ обещал быть популярным и удобным для граждан, уровень защиты водительского удостоверения достаточен лишь для упрощенной идентификации, считают регуляторы. В результате с помощью водительского удостоверения можно будет осуществить лишь небольшой перечень банковских услуг, или почтовые переводы на сумму до 15 тыс. руб., или операции с валютой до 100 тыс. руб.
30 апреляТАСС
ЦБ предупредил о росте активности псевдоброкеров в 2021 годуМОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Банк России предупредил о росте активности псевдоброкеров на рынке в 2021 году, что связано с возросшим интересом россиян к ценным бумагам. Об этом сообщил ТАСС глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
8 апреляИзвестия
Крупный бизнес отреагировал на идею национализации предприятийГлава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на встрече с журналистами в четверг, 8 апреля, заявил, что в определенных ситуациях национализация частных предприятий может быть обоснована, например, когда речь идет об обороноспособности страны.
22 мартаИзвестия
Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денегФиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них.
10 мартаМК.RU Уфа
В 2020-м в Башкирии за решетку попали 93 криминальных авторитетаВ 2020 году сотрудники полиции Башкирии установили виновных в совершении около 28 тысяч преступлений, а также привлекли к ответственности 93 лидеров преступных формирований и их активных сообщников, в криминальной копилке которых 161 уголовно-наказуемое деяние.
20 февраляСуперОмск
Путину доложили о расходовании «ковидных» денегНакануне, 19 февраля 2021 года, состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.
18 февраляРБК
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемиейВ 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ. Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд руб.
19 январяАиФ Омск
С омского депутата Госдумы Голушко хотят взыскать более 2 млрдНародный избранник обвиняется в сокрытии доходов.
13 январяИзвестия
Пришли на счёт: Минюст намерен получить доступ к банковской тайнеМинюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Как выяснили «Известия», ведомство подготовило проект поправок в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые подразумевают его включение в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной. Как объяснили «Известиям», в министерстве, это нужно для того, чтобы вести более тщательный контроль за деятельностью НКО.
12 январяНовый Калининград
Налоги новые и старые, женская работа и вытрезвители: нововведения январяКак изменится жизнь калининградцев в январе 2021 года.
11 январяГазета Коммерсантъ
Обналичивать средства стало труднее и дорожеС этой недели станет невозможным целый ряд схем по обналичиванию. Вступившие в силу изменения законодательства ставят под жесткий контроль уже все операции граждан и большинства участников финрынка, а не только банков. Кроме того, поправки закрывают популярную схему вывода средств через счета мобильных телефонов. В результате обналичивание станет дороже, сократится общий объем подобных операций, сходятся во мнении эксперты.
10 январяТАСС
В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличнымиМОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.
7 январяРоссийская газета
С Рождества заработают новые важные для россиян законыЗаконы, которые продолжают в январе вступать в силу, наведут порядок с качеством молочной продукции, продажей курительных жидкостей и одноразовых вейпов. Истекают два моратория, введенных властями из-за пандемии.
Подпишитесь на нас