Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 июляИзвестия
Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без судаГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
27 июняForbes
«Это трепетная тема». Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиянДепартамент инвестполитики Минэкономразвития может предложить ввести систему контроля за расходами населения для борьбы с теневым сектором. Пресс-служба министерства подчеркивает, что речь не идет о разработке соответствующего законопроекта.
3 июняКоммерсантъ
Александру Постриганю пересчитали активыУ бывшего главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей.
2 июняТАСС
Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делуМОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что Москва будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям.
31 маяТАСС
Что изменится в жизни россиян с июня 2019 годаВходящие звонки по всей стране станут бесплатными, появятся новые виды завещаний, а споры по ОСАГО будет обязательно рассматривать финомбудсмен.
30 маяLenta.Ru
Названы самые популярные офшорыБританские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций. Список составила неправительственная организация Tax Justice Network, которая выступает против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение.
22 маяВедомости
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают картыИх выручка может использоваться для незаконного обналичивания, говорят эксперты.
22 маяВести - Нижний Новгород
В Нижегородской области начнут борьбу с коррупцией22 мая 2019, ГТРК «Нижний Новгород». Вчера, 21 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам реализации Национального плана противодействия коррупции в регионах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
19 маяГазета.Ру
Черные списки переполнены: банки блокируют всехБанки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты.
8 маяЕАН
Покемон-блокер Руслан Соколовский перестал быть экстремистомСуд в Санкт-Петербурге освободил скандально известного блогера Руслана Соколовского от уголовной ответственности по статье об экстремизме (ст. 282 УК) РФ).
30 апреляГазета Коммерсантъ
Tele2 подстроил частотуОператор ограничил поступления на мобильные счета.
26 апреляГазета Коммерсантъ
На ФСБ нашлось УСБЧекистов задержали за взятки и махинации.
12 апреляГазета Коммерсантъ
Черный список увидел белый светДанные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет.
3 апреляКалининград.Ru
«Тугоухим могу прочистить сам»: Алиханов поручил разобраться с «обналом» на крупных стройках КалининградаАнтон Алиханов поручил разобраться с серыми схемами выплаты зарплат на строительных площадках онкологического центра в Родниках и школы на улице Аксакова. Эту тему глава региона поднял во время заседания правительства в среду, 3 апреля.
26 мартаАиФ Екатеринбург
Доходы депутата Ильи Гаффнера проверят по требованию судаУ Росфинмониторинга запросили данные за девять лет.
25 мартаOm1.ru
Омская прокуратура пресекла 14 попыток отмывания денегЗакон нарушили организации, осуществляющие операции с денежными средствами.
19 мартаГазета.Ру
Банк России рассказал о теневых секторах экономикиБанк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю оказались строительство, сфера услуг, а также производство. Девелоперы часто используют труд мигрантов, которым платят наличными, и не оформляют полную стоимость строительно-монтажных работ, поясняют эксперты. При этом на предприятиях также нередко платят зарплаты в серую, уходя от уплаты налогов, добавляют они.
19 мартаВедомости
Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компанииЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.
14 мартаForbes
Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операцийСлужба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон.
11 мартаForbes
В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млнЛегализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.