Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу

Росфинмониторинг - новости

9 ноябряГазета Коммерсантъ
Проданная недвижимость не уйдет от налогаБорьба с отмывом поможет выявить неплательщиков НДФЛ.
8 ноябряКоммерсантъ
Крупные операции по мобильным счетам попадут под контрольДепутаты предлагают ужесточить регулирование переводов между сотовыми абонентами.
8 ноябряИнтерфакс
В Думе предложили взять под контроль финразведки почтовые переводы от 100 тысяч рублейМосква. 8 ноября. INTERFAX.RU — Операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тысяч рублей могут попасть в перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
2 ноябряBBC News Русская служба
Пирамида «Кэшбери»: кто за ней стоит? Обманутые вкладчики составили список «подозреваемых»Инвестиционный сервис «Кэшбери», который ЦБ считает финансовой пирамидой, прекратил работу. Его глава Артур Варданян заявил, что часть денег вкладчиков потеряна. Обманутые клиенты начали распространять шаблон заявления в правоохранительные органы. В нем — люди и компании, которые могут стоять за «Кэшбери».
30 октябряКоммерсантъ-FM
Подозрительным переводам понижают планкуПочему банки все чаще блокируют транзакции россиян.
29 октябряИзвестия
Росфинмониторинг будет контролировать оборот криптовалютМеждународная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют.
10 октябряVLADNEWS
Приморских бизнесменов подозревают в «отмывании» денегБольшекаменские прокуроры ведут тщательную проверку.
11 сентябряКоммерсантъ-FM
«О смещении с должностей мне никто не говорит в лицо»Депутат Госдумы Наталья Поклонская — в интервью «Ъ FM».
11 сентябряИнтерфакс
Пятеро депутатов Госдумы пройдут проверку на коррупциюМосква. 11 сентября. INTERFAX.RU — Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», заявила председатель комиссии Наталья Поклонская.
3 августаКоммерсантъ
Прокуратура вернула деньги бизнесуНадзорное ведомство борется с задолженностями по госконтрактам.
12 июляГазета.Ру
Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж около 50 млрд рублейДиректор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин заявил, что Росфинмониторинг вместе с Верховным судом предотвратили вывод за рубеж 50 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Кремля.
6 июляКлопс.ru
В список экстремистов включили двух жителей Калининградской областиВ перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, вошли двое жителей Калининградской области. Ещё одного калининградца из этого списка исключили, сообщает «Российская газета».
28 июняdostup1.ru
Риелторов в Челябинске заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма«Забывчивость» агентства обошлась в 200 тыс. рублей.
26 июняКоммерсантъ-FM
Подозрений становится большеКак налоговая служба следит за переводами между картами.
21 маяNakanune.ru
«Мне не в чем оправдываться». Борис Дубровский ответил на вопрос про «панамское досье»Губернатор Борис Дубровский заявил, что ему не в чем оправдываться, отвечая на вопрос журналистов о «панамском досье», передает корреспондент НаканунеRU.
15 маяРИА Новости
Систему реабилитации клиентов из «черных списков» банков смягчатМосква, 15 мая — РИА Новости. Система реабилитации клиентов банков, попавших в «черные списки», будет смягчена, сообщил журналистам зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.
15 маяКоммерсантъ
В валютном контроле появятся исключенияЦБ готов отказаться от репатриации выручки санкционных компаний.
4 маяГазета Коммерсантъ
Что и требовалось отказатьБанки нашли способ блокировки операций клиентов в обход черных списков.
1 маяLenta.Ru
«Офшорных» российских олигархов лишили анонимностиЧлены британского парламента проголосовали за принятие закона, требующего раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах. Об этом сообщает Reuters.
25 апреляКоммерсантъ
Росфинмониторинг выявил сомнительные операции чиновников на миллиарды рублейРосфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней.