Росфинмониторинг - новости

29 ноябряИзвестия

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинамиСейчас в РФ нет наказания за получение гонораров или оплаты покупок цифровыми деньгами.

10 октябряИА REGNUM

В Петербурге осужден спонсор террористовМосковский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге рассмотрел уголовное дело в отношении выходца из Таджикистана, причастного к финансированию терроризма.

7 октябряГазета Коммерсантъ

Неблагонадежным гражданам пересчитают зарплатуРосфинмониторинг предлагает изменить правила блокировки средств лиц из перечня экстремистов.

23 сентябряКоммерсантъ-Огонек

Широким фродомКибермошенничество создает новые вызовы. Борьба с мошенничеством в финансовой сфере ведется в России несистемно и не по всем фронтам, из-за чего в проигрыше оказываются обыватели и бизнес.

11 сентябряLife.ru

Чёрные списки банков. Как в них попадают и как выйтиРоссийские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в список «сомнительных». Лайф выяснил, за что попадают в чёрные списки и как оттуда выбраться.

4 сентябряКоммерсантъ

Экс-глава сибирского Росфинмониторинга стал советником мэра НовосибирскаМэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своим советником бывшего главу сибирского управления Росфинмониторинга Александра Тимошенко, сообщил «Ъ-Сибирь» информированный источник.

29 августаГазета.Ру

Росстат назвал объем теневой экономики РоссииРосстат оценил размеры теневой экономики России в 2017 году. По данным ведомства, объем этого сектора экономики составляет 11,7 трлн рублей или 12,7% ВВП. Доля теневого сектора сокращается, но его абсолютные объемы в рыночных ценах остаются неизменными. Высокая доля неучтенной экономики особенно характерна для недвижимости.

20 августаLife.ru

Под залог ПТС. Как лизинговые фирмы отбирают у людей деньги и машины«Получить деньги под залог ПТС, до 90% от стоимости автомобиля, в течение нескольких часов, низкие проценты и безболезненные платежи», — реклама автоломбардов и лизинговых сервисов обещает идеальные условия для займа. Но в итоге у человека отбирают автомобиль, а размер его долга по процентам ежедневно растёт в геометрической прогрессии. Лайф выяснил, какие схемы используют «автоломбарды» и как доказать свою правоту, если всё-таки согласились на их «выгодные условия».

6 августаИнтерфакс

Генпрокуратура сможет запрашивать зарубежные банки о счетах российских чиновниковМосква. 6 августа. INTERFAX.RU — Генпрокуратура России будет самостоятельно направлять запросы в иностранные банки, чтобы узнавать о счетах российских чиновников. Об этом сообщили «Интерфаксу» в надзорном ведомстве.

15 июляИзвестия

Бастрыкин предложил дать следователям доступ к банковской тайне без судаГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает необходимым наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но во время доследственных проверок. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

27 июняForbes

«Это трепетная тема». Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиянДепартамент инвестполитики Минэкономразвития может предложить ввести систему контроля за расходами населения для борьбы с теневым сектором. Пресс-служба министерства подчеркивает, что речь не идет о разработке соответствующего законопроекта.

3 июняКоммерсантъ

Александру Постриганю пересчитали активыУ бывшего главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей.

2 июняТАСС

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции суда ООН по инициированному Украиной делуМОСКВА, 2 июня. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что Москва будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям.

31 маяТАСС

Что изменится в жизни россиян с июня 2019 годаВходящие звонки по всей стране станут бесплатными, появятся новые виды завещаний, а споры по ОСАГО будет обязательно рассматривать финомбудсмен.

30 маяLenta.Ru

Названы самые популярные офшорыБританские Виргинские острова возглавили рейтинг самых популярных налоговых убежищ в мире для корпораций. Список составила неправительственная организация Tax Justice Network, которая выступает против уклонения от уплаты налогов и за справедливое налогообложение.

22 маяВедомости

ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают картыИх выручка может использоваться для незаконного обналичивания, говорят эксперты.

22 маяВести - Нижний Новгород

В Нижегородской области начнут борьбу с коррупцией22 мая 2019, ГТРК «Нижний Новгород». Вчера, 21 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам реализации Национального плана противодействия коррупции в регионах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

19 маяГазета.Ру

Черные списки переполнены: банки блокируют всехБанки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты.

8 маяЕАН

Покемон-блокер Руслан Соколовский перестал быть экстремистомСуд в Санкт-Петербурге освободил скандально известного блогера Руслана Соколовского от уголовной ответственности по статье об экстремизме (ст. 282 УК) РФ).

30 апреляГазета Коммерсантъ