ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монетЦентробанк видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты.
12 январяРБК
МВД объявило в розыск Аркадия БабченкоВ базе данных МВД не указана статья УК, по которой разыскивают журналиста. В 2017 году он покинул Россию, а спустя два года уехал с Украины, где было инсценировано его убийство.
21 ноября 2022Газета Коммерсантъ
У рекордсменов по количеству счетов среди силовиков нашлись новые активыКак стало известно «Ъ», Генпрокуратура конфисковала коррупционные активы у еще одного сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина. У его родителей Михаила и Татьяны Кулюкиных, служивших в ФСБ ранее, надзор нашел 385 счетов, на которых хранилось 150 млн руб., не соответствующих их официальным доходам. У Кулюкина-младшего оказалось всего десять счетов с нетрудовыми доходами.
17 ноября 2022Коммерсантъ
В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнингаВ Госдуму внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу. Принятие этого закона переведет майнинг в правовое поле. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
11 ноября 2022РБК
Финразведка, ЦБ и ФНС вскрыли «ресторанную» схему ухода от налоговОдна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. Через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных.
Использование продуктов Meta* не будет нарушением закона, заявили в СовфедеМОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Решение Росфинмониторинга внести в перечень террористов и экстремистов Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) ничего не меняет для пользователей входящих в неё соцсетей, использование Facebook* и Instagram* по-прежнему не будет считаться нарушением закона, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Правила переводов без открытия счета могут ужесточитьВ России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предлагает в случае упрощенной идентификации ограничить их уровнем 60 тыс. руб. Однако участники рынка считают такой вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше — 600 тыс. руб. Не менее проблемными для граждан могут оказаться ограничения банков в заполнении платежек за клиентов, создающие помехи сервисам автоплатежей.
9 августа 2022БЕЛТА
Беларусь обменяется опытом борьбы с финансированием терроризма через НКО со странами СНГ9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля изучит опыт стран СНГ в сфере финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), рассказал журналистам во время семинара «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста ГордонаБасманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциямРОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
19 июля 2022Ведомости
МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия ГордонаМинистерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных МВД. Гордона разыскивают по статье УК РФ, о какой статье речь не уточняется.
Группа по борьбе с отмыванием денег FATF ограничила влияние РФ в организацииГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ограничила роль и влияние России в межправительственной организации. Москва больше не сможет выполнять руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов. Россия также не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов и других экспертов для экспертной оценки FATF.
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
