Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
24 сентябряКоммерсантъ
Российская финразведка отреагировала на утечку данных о банковских операцияхФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в которых содержались данные о банковских операциях в России. Там заявили, что российские власти проверяют подозрительные операции, в некоторых случаях возбуждались уголовные дела.
31 июляИзвестия
Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»Кредитные организации предлагают отменить ограничения по операциям клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь.
16 июляLife.ru
Когда и как банк заблокирует вашу карту. Новые правилаГосдума приняла законопроект со множеством поправок в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», согласно которому банки больше не смогут просто отказывать гражданам в обслуживании, прикрываясь нормами «антиотмывочного» законодательства.
18 июняКлопс.ru
Путин потребовал не дать делу по онкоцентру в Родниках «затухнуть» до судаВладимир Путин потребовал, чтобы уголовное дело против бывшего генподрядчика онкоцентра в Родниках дошло до суда. О ситуации президенту доложил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщается на сайте Кремля.
10 июняРБК
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежейЦБ поддержал предложение Qiwi об ужесточении регулирования или упразднении платежных агентов, принимающих наличные платежи у населения в адрес поставщиков услуг. Усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания.
11 апреляКоммерсантъ
Доказать, что потерпел от ФСББанкир через суд пытается стать жертвой полковника Черкалина.
12 мартаКun.uz
В Москве нелегальных узбекских мигрантов начали выявлять по следам денежных переводовВ России Росфинмониторинг разработал и применил на практике новую методику выявления мест концентрации мигрантов. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор Москвы Денис Попов.
12 мартаТАСС
Работающие в Москве иностранцы перевели семьям в прошлом году 25 млрд рублейВсего легальную трудовую деятельность по патентам в Москве в 2019 году осуществляли 644 тыс. иностранцев.
12 мартаТАСС
В Москве впервые применили поиск мигрантов-нелегалов по цифровым следамМОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы впервые в прошлом году применила возможность выявления нелегальных мигрантов по цифровым следам. Об этом в интервью ТАСС рассказал прокурор столицы Денис Попов.
2 мартаРИА Новости
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничестваМОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.
24 февраляГазета.Ру
Эксперты: правительство будет вынуждено повышать налогиРоссия стала меньше продавать на глобальном рынке. Внешнеторговый оборот в прошлом году сократился на 3% — до $672 млрд при росте импорта. Снижение торговых доходов власти будут вынуждены компенсировать ростом налоговой нагрузки. Сначала на бизнес, а потом доберутся и до граждан, предупреждают эксперты.
20 февраляТАСС
Путин призвал очищать от криминала стратегически важные отрасли экономикиМОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. С таким призывом он обратился к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
13 январяКоммерсантъ
УФАС выявило очередной картель на рынке социального питания в ПетербургеРассмотрение дела назначено на 18 февраля.
20 декабря 2019Известия
Ловля блоков: банки объединили системы против мошенников и террористовЭто поможет снизить процент ошибочных внесений счетов в черные списки.
11 декабря 2019Газета.Ру
Теряем миллиарды: как деньги выводят из РоссииРосфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков.
29 ноября 2019Известия
Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинамиСейчас в РФ нет наказания за получение гонораров или оплаты покупок цифровыми деньгами.
10 октября 2019ИА REGNUM
В Петербурге осужден спонсор террористовМосковский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге рассмотрел уголовное дело в отношении выходца из Таджикистана, причастного к финансированию терроризма.
7 октября 2019Газета Коммерсантъ
Неблагонадежным гражданам пересчитают зарплатуРосфинмониторинг предлагает изменить правила блокировки средств лиц из перечня экстремистов.
23 сентября 2019Коммерсантъ-Огонек
Широким фродомКибермошенничество создает новые вызовы. Борьба с мошенничеством в финансовой сфере ведется в России несистемно и не по всем фронтам, из-за чего в проигрыше оказываются обыватели и бизнес.
11 сентября 2019Life.ru
Чёрные списки банков. Как в них попадают и как выйтиРоссийские банки реабилитировали более 15 тысяч клиентов, попавших в список «сомнительных». Лайф выяснил, за что попадают в чёрные списки и как оттуда выбраться.
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru