Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Росфинмониторинг - новости

10:36 (мск)Вести - Нижний Новгород
В Нижегородской области начнут борьбу с коррупцией22 мая 2019, ГТРК «Нижний Новгород». Вчера, 21 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам реализации Национального плана противодействия коррупции в регионах ПФО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
19 маяГазета.Ру
Черные списки переполнены: банки блокируют всехБанки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты.
8 маяЕАН
Покемон-блокер Руслан Соколовский перестал быть экстремистомСуд в Санкт-Петербурге освободил скандально известного блогера Руслана Соколовского от уголовной ответственности по статье об экстремизме (ст. 282 УК) РФ).
30 апреляГазета Коммерсантъ
Tele2 подстроил частотуОператор ограничил поступления на мобильные счета.
26 апреляГазета Коммерсантъ
На ФСБ нашлось УСБЧекистов задержали за взятки и махинации.
12 апреляГазета Коммерсантъ
Черный список увидел белый светДанные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет.
3 апреляКалининград.Ru
«Тугоухим могу прочистить сам»: Алиханов поручил разобраться с «обналом» на крупных стройках КалининградаАнтон Алиханов поручил разобраться с серыми схемами выплаты зарплат на строительных площадках онкологического центра в Родниках и школы на улице Аксакова. Эту тему глава региона поднял во время заседания правительства в среду, 3 апреля.
26 мартаАиФ Екатеринбург
Доходы депутата Ильи Гаффнера проверят по требованию судаУ Росфинмониторинга запросили данные за девять лет.
25 мартаOm1.ru
Омская прокуратура пресекла 14 попыток отмывания денегЗакон нарушили организации, осуществляющие операции с денежными средствами.
19 мартаГазета.Ру
Банк России рассказал о теневых секторах экономикиБанк России впервые раскрыл статистику, в каких секторах экономики больше всего проводится сомнительных операций. В лидерах по этому показателю оказались строительство, сфера услуг, а также производство. Девелоперы часто используют труд мигрантов, которым платят наличными, и не оформляют полную стоимость строительно-монтажных работ, поясняют эксперты. При этом на предприятиях также нередко платят зарплаты в серую, уходя от уплаты налогов, добавляют они.
19 мартаВедомости
Почти треть сомнительных операций в 2018 году провели строительные компанииЦБ впервые раскрыл, какие компании чаще всего пользуются теневыми финансовыми услугами.
14 мартаForbes
Росфинмониторинг дал риэлторам инструкцию по выявлению преступных операцийСлужба финансового мониторинга попросила риэлторов и нотариусов обратить внимание на подозрительные моменты при заключении сделок по купле-продаже недвижимости. Их просят анализировать поведение клиентов, условия сделки и обращать внимание на аффилированность сторон.
11 мартаForbes
В Росфинмониторинге разъяснили доклад Путину об отмывании $350 млнЛегализация этих средств не имеет отношения к Промсвязьбанку.
11 мартаForbes
Путину доложили об отмывании $350 млн через ПромсвязьбанкРосфинмониторинг работал по возвращению активов с 27 юрисдикциями.
11 мартаИнтерфакс
Кремль не увидел новизны в расследовании об офшорах «Тройки Диалог»Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В расследовании Центра по исследованию коррупции и оргпреступности, в котором утверждается, что «Тройка Диалог» занималась отмыванием денег, нет новизны, но много не соответствующей действительности и искаженной информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
5 мартаИнтерфакс
Кремль прокомментировал публикацию о созданной «Тройкой диалог» офшорной сетиOCCRP утверждает, что частный инвестиционный банк организовал сеть из десятков компаний, через которые было выведено $4,8 млрд.
4 мартаЕАН
Суд в Санкт-Петербурге решает судьбу «ловца покемонов» Руслана СоколовскогоСегодня в 14:00 начнется заседание Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга, судья Дондик должен вынести решение по иску «ловца покемонов», свердловчанина Руслана Соколовского, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
26 февраляИзвестия
Верховный суд России признал биткоин средством отмывания денегВерховный суд России во вторник, 26 февраля, внес понятие «криптовалюта» в постановление от 2015 года ​по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.
22 февраляВедомости
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России в 20% ВВПОбъем теневой экономики в России в 2018 г. составил 20,7 трлн руб. или примерно 20% ВВП. Такие данные приводит РБК со ссылкой на предварительные оценки Росфинмониторинга. Это превышает расходы федерального бюджета на 2019 г., на которые приходится 18 трлн руб.
31 январяРИА Новости
ЦБ хочет усложнить попадание в «черные списки» клиентов банковПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — РИА Новости. ЦБ работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.