Правила переводов без открытия счета могут ужесточитьВ России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг предлагает в случае упрощенной идентификации ограничить их уровнем 60 тыс. руб. Однако участники рынка считают такой вариант слишком жестким, называя комфортным для клиентов и безопасным для системы предел на порядок выше — 600 тыс. руб. Не менее проблемными для граждан могут оказаться ограничения банков в заполнении платежек за клиентов, создающие помехи сервисам автоплатежей.
9 августаБЕЛТА
Беларусь обменяется опытом борьбы с финансированием терроризма через НКО со странами СНГ9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля изучит опыт стран СНГ в сфере финансирования терроризма через некоммерческие организации (НКО), рассказал журналистам во время семинара «Оценка рисков сектора некоммерческих организаций» директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.
Минюст признал иноагентами Яшина, Каца и БелоцерковскуюМинюст включил в список физлиц-иноагентов политика Илью Яшина, блогеров Максима Каца и Веронику Белоцерковскую, телеведущую Татьяну Лазареву, экс-сотрудника ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Руслана Шаведдинова. Как сказано в сообщении Минюста, всех их признали иноагентами в связи с финансированием со стороны Украины.
22 июляРоссийская газета
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста ГордонаБасманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение ложной информации о российской армии и создание экстремистской организации. Об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Певец Чельдиев получил десять лет колонии за призывы к антиковидным акциямРОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Ростовский областной суд во вторник приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, призывавшего к несогласованным митингам во Владикавказе в апреле 2020 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
19 июляВедомости
МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия ГордонаМинистерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщили «РИА Новости» со ссылкой на базу данных МВД. Гордона разыскивают по статье УК РФ, о какой статье речь не уточняется.
Группа по борьбе с отмыванием денег FATF ограничила влияние РФ в организацииГруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) ограничила роль и влияние России в межправительственной организации. Москва больше не сможет выполнять руководящие или консультативные функции, участвовать в принятии решений по установлению стандартов. Россия также не сможет предоставлять оценщиков, рецензентов и других экспертов для экспертной оценки FATF.
В России предложили установить особый правовой режим для майнингаМОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минпромторг и Минстрой России совместно с другими федеральными органами и представителями бизнес-сообщества подготовили предложения об установлении экспериментального правового режима для майнинга, говорится в ответе главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операцийМОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Порог обязательного контроля банковской операции в России должен быть повышен хотя бы до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, чтобы снизить нагрузку на кредитные организации, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Суд признал Навального виновным по делу об оскорблении судаЛефортовский районный суд Москвы во вторник, 22 марта, признал блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) виновным по делу об оскорблении суда. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные операцииМинфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по импорту и договоров займа менять не планируется.
