Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
21 декабря 2012, источник: Noi.md

Парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий раскрытие истинных владельцев банков

Банки будут обязаны раскрыть информацию о реальных хозяевах. Это предусматривают поправки в законодательство, принятые в четверг парламентом в первом чтении с целью повышения прозрачности в банковской системе.

Как сообщил парламентский корреспондент «Инфотаг», документ также запрещает компаниям, зарегистрированным в оффшорах, владеть акциями молдавских банков.

После принятия закона банки, акционерами которых являются оффшорные компании, должны будут в течение года изменить структуру акционеров. В Молдове в двух банках пакетом акций владеют компании из оффшоров. Предлагая поправки, Нацбанк хочет узнать, кто оказывает решающее влияние на операционные, экономические и финансовые решения банков.

В законопроекте предусмотрены штрафные санкции за предоставление недостоверных данных о составе акционеров и истинных владельцах банков. Среди санкций — блокирование права голосования, созыва общего собрания акционеров или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих акционерах. Если НБМ потребует определенную дополнительную информацию об акционерах банков или определенных сделках, акционеры должны будут предоставить ее.

Президент НБМ Дорин Дрэгуцану сообщил, что «законопроект предлагает нововведения в вопросах ограничения долей участия в уставном капитале банков».

«Так, ни один потенциальный приобретатель не имеет права без предварительного письменного разрешения НБМ приобрести каким-либо способом или увеличить существующую долю в капитале банка, если пропорция его прав голоса или доля участия в уставном капитале будет соответствовать или превысит 20%, 33% и 55%», — сказал он.

Законопроект разработан Национальным банком Молдовы совместно с экспертами Международного валютного фонда.