Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 января 2013, источник: РАПСИ

Суд отказал в жалобе экс-главы «Диамонд-Банка» на взыскание 88 млн руб

МОСКВА, 14 янв — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о привлечении бывшего председателя правления ООО КБ «Диамонд-Банк» Прасковьи Левицкой к субсидиарной ответственности в виде взыскания 88,5 миллиона рублей, сообщил в понедельник РАПСИ представитель суда

Тем самым суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Левицкой.

В апелляционной инстанции обжаловано определение арбитражного суда Москвы от 11 сентября 2012 года, когда было удовлетворено заявление конкурсного управляющего банка к Левицкой.

По информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая ранее была назначена конкурсным управляющим банка, Левицкая совершала сделки по выдаче кредитов и приобретению векселей в отсутствие информации об идентификации клиентов и не предприняла мер к получению банком указанной информации.

В заявлении говорится, что вина Левицкой в доведении КБ «Диамонд-Банк» до банкротства состоит в том, что она не обеспечила выполнение банком требований положений, касающихся получения и проверки информации о заемщиках (векселедателях), принимала решения о выдаче кредитов без комплексного и объективного анализа платежеспособности заемщиков и без их надлежащей идентификации.

По мнению управляющего, «имея многолетний опыт работы в кредитных организациях, Левицкая не могла не осознавать, что формирование большей части активов банка ссудно-вексельной задолженностью лиц с неподтвержденной платежеспособностью неизбежно ведет к потере ликвидности банка и его банкротству».

В решении суда отмечается, что конкурсный управляющий документально доказал наличие у ответчицы прав давать обязательные для банка указания и возможность иным образом определять его действия, им также доказаны совершение ответчицей неразумных и недобросовестных действий, повлекших банкротство КБ «Диамонд-Банк».

Дело о банкротстве

Ранее АСВ сообщило, что по результатам проверки обстоятельств банкротства КБ «Диамонд-Банк» выявлены основания для привлечения виновных в банкротстве банка лиц к субсидиарной ответственности.

Кроме того, управлением внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Москвы проводится проверка по заявлениям АСВ о совершении руководством банка действий, содержащих признаки преступления, предусмотренные статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Банк России 25 апреля 2007 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Диамонд-Банка. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи неоднократными нарушениями банком в течение одного года федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России.

В сообщении отмечалось, что в декабре 2006 — апреле 2007 года клиентами Диамонд-Банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 миллиардов рублей.