Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
31 января 2013, источник: РАПСИ

Арбитраж признал банкротом дагестанский «Трастовый банк»

МОСКВА, 31 янв — РАПСИ. Арбитражный суд республики Дагестан удовлетворил заявление ЦБ РФ о признании банкротом ООО «КБ “Трастовый банк”, сообщил в четверг РАПСИ представитель суда.

Конкурсным управляющим банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

ЦБ РФ приказом от 7 декабря 2012 года отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.

Лицензия была отозвана в связи с неисполнением Трастовым банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, банк представлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.

По информации регулятора, Трастовый банк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.