Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 апреля 2013, источник: Газета Коммерсантъ

Офшорный скандал перерастает в корпоративный

Лишь неделю спустя начала «офшоргейта» — появления в руках консорциума ICIJ 2,5 млн записей о владельцах компаний на Британских Виргинских островах (BVI) — появилась первая публикация об использовании юрисдикции крупными коммерческими компаниями для ухода от налогов. Она касается японских Marubeni и Tohoku Electric, осуществлявших инвестиции в проект в Австралии в 2002 году через SPV в офшорной зоне Малайзии. Позже появилась информация об активности в офшорах ING и ABN AMRO. Быстрого открытия базы данных ICIJ ожидать не стоит, в том числе из-за юридических рисков консорциума.

Представители Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ, проект создан в 1997 году вашингтонской некоммерческой организацией Center of Public Integrity) вчера впервые обнародовали информацию из собственной базы данных документов офшорных юрисдикций, имеющую отношение не к политикам или бизнесменам, близким к политикам, а к работе в офшорах крупных компаний. Речь идет о японских компаниях: газета Asahi Shimbun, работавшая в 2011 году по другим проектам ICIJ, заявила, что в ее распоряжении есть переписка структур двух японских холдингов, Tohoku Electric и Marubeni, об оптимизации налогообложения при реализации австралийских энергопроектов в 2002 году. Речь идет об электростанции Millmeran в штате Квинслэнд (Marubeni в феврале 2013 года объявила, что будет продавать этот актив), в которую, по данным газеты, компании инвестировали через цепочку компаний, зарегистрированных в Нидерландах и в малайзийской офшорной зоне Лабуан.

Сумма инвестиций, сознательно выведенных таким образом из-под налогообложения в Японии, составила, по данным газеты, 3 млрд иен (порядка $33 млн). Компании, по этой версии, не раскрывали данные о прибылях от этих операций и перечисляли их в офшорные юрисдикции. Tohoku Electric, комментируя сделку 11-летней давности, сослалась на ее законность, Marubeni ситуацию не комментирует, как и японские власти. Asahi не публикует и не цитирует документы сделок.

Пока это первая информация из базы данных ICIJ, касающаяся не политиков или бизнесменов из окружения политиков, но использования офшоров крупными международными компаниями. За последние несколько дней число новых публикаций членов ICIJ исчисляется единицами. Наиболее важными публикациями вчера было раскрытие информации о владениях компаниями на BVI бразильской семьей Штейнбрук (производство стали, текстиля, банкинг). Потенциально же наиболее серьезная публикация ICIJ 10 апреля — данные об участии нидерландских банков в офшорной индустрии. Судя по снижению частоты публикаций ICIJ, консорциум принял решение не «взрывать» ситуацию, а публиковать документы и расследования на их основе постепенно — в том числе чтобы не допустить раскрытия источников информации и снизить юридические риски публикаций. Но несмотря на снижение числа новых статей, значимость проекта ICIJ пока только растет.