Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 апреля 2013, источник: ПРАЙМ

Комитет по финрынку ГД против расширения списка операций, о которых знает Росфинмониторинг

МОСКВА, 11 апр — Прайм. Комитет по финансовому рынку Госдумы РФ считает нецелесообразным расширение перечня операций, сведения по которым банки передают в Росфинмониторинг, заявила глава комитета Наталья Бурыкина, выступая на конференции в четверг.

«Что касается информации об операциях, по которым банки должны сообщать сведения в Росфинмониторинг, в данном случае мы полагаем, что количество таких операций расширять не надо. Нужно остаться в действующем перечне операций, который сегодня прописан в законе», — сказала она.

По ее словам, действующего перечня будет достаточно, поскольку депутаты данного комитета придерживались подхода, который, подразумевал отказ от перечня операций. Бурыкина пояснила, что данный подход обусловлен тем, что банки, в настоящее время, формируют досье на каждого клиента. «Дело в том, что когда банк работает с каждым клиентом и просматривает его операции — на самом деле банк формирует досье по этому клиенту», — добавила она. По ее мнению, на сегодняшний момент ни финансовая система, ни Росфинмониторинг в полной мере не готовы к расширению перечня операций, по которым банки отчитываются перед ведомством.

«Банкам нужно наработать базу, работать с Росфинмониторингом, и может быть через два-три года мы откажемся от мониторинга по операциям и перейдем на тот тренд, который существует в других странах, работающих в этом секторе», — заключила депутат.

Госдума в феврале приняла в первом чтении проект закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Проект разработан во исполнение поручения президента РФ по повышению результативности работы по выявлению и пресечению финансовых операций, в том числе с использованием фирм-однодневок, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов.