Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 января 2014, источник: 36on.ru, (новости источника)

Воронежских риэлторов заподозрили в возможном отмывании доходов

Как стало известно 36on.ru Воронеж, прокуратура Центрального района нашла нарушения в деятельности сразу нескольких риэлторских компаний Воронежа.

Источник: Reuters

Нарушения связаны с несоблюдением закона о противодействии отмыванию незаконных доходов. Так, в соответствии с действующим законодательством, все компании, предоставляющие посреднические услуги, обязаны встать на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Выяснилось, что несколько воронежских риэлторских агентств  не поставлены на учет. Это компании «Директ Холдиг», «Агентство собственности», «Атом Инвест», «Инком плюс»,  «Адвекс ИНК» и агентство недвижимости «Монолит».  Прокуроры установили, что в этих компаниях не были разработаны процедуры внутреннего контроля по предотвращению ситуаций, связанных с отмыванием незаконных доходов, как и не были назначены ответственные за эту работу сотрудники.

Прокуратура возбудила административные дела против руководителей компаний  и потребовала скорейшего устранения нарушений.