Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 января 2014, источник: ТАСС

Банк Москвы оштрафован властями США за нарушение санкций против Ирана

МОСКВА, 27 января. /ИТАР-ТАСС/. Банк Москвы оштрафован на $9,4 млн за нарушение санкций, введенных американскими властями в отношении Ирана, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В сообщении уточняется, что нарушения произошли в период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года, когда Банк Москвы по поручению ЗАО «Банк Мелли Иран» (дочерний банк Bank Melli Iran) провел ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, которые в настоящее время уже с Ирана сняты.

Нарушение заключалось в том, что банк при проведении транзакций на общую сумму $41,3 млн не указывал спецпометки «Мелли», «Иран» либо идентификационный код дочерней компании иранского банка в системе SWIFT.