Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
24 сентября 2014, источник: ТАСС, (новости источника)

СМИ: активы Ротенберга в Италии были обнаружены после перевода им €3 млн

Операция по переводу послужила поводом для открытия расследования со стороны Финансовой гвардии

РИМ, 24 сентября. /Корр.ИТАР-ТАСС Вера Щербакова/. Операция по переводу €3 млн со счета российского предпринимателя Аркадия Ротенберга в итальянском банке в другую страну послужила поводом для открытия расследования со стороны Финансовой гвардии.

В итоге, как сообщает в среду Corriere della Sera, власти обнаружили недвижимость, принадлежащую компаниям россиянина, зарегистрированным в других государствах. 

Как пояснили сегодня представители силового подразделения минфина, занимающегося экономическим преступлениями, по закону у властей нет права разыскивать активы, принадлежащие тому или иному иностранному гражданину. Но основанием для расследования могут послужить крупные движения средств.

Распоряжение о переводе €3 млн поступило через несколько дней после обнародования «черного списка» США и ЕС, принятого в рамках санкций против России в связи с позицией по украинскому кризису.

«Это операция привлекла внимание Финансовой гвардии и началось расследование», — указывает газета.

В итоге были обнаружены две виллы на Сардинии, квартира в Кальяри, особняк под Римом и четырехзвездная гостиница в итальянской столице общей стоимостью €30 млн. Все эти активы управлялись через третьих лиц зарегистрированными на Кипре компаниями Olpon Investments Limited и Lagotax Developments Limited российского предпринимателя.

В соответствии с санкционной линией эти активы заморожены до момента снятия ограничительных мер. Ротенберг, чьи представители назвали действия итальянских властей незаконными, может оспорить решение о замораживании своей собственности.