Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 апреля 2015, источник: ТАСС

СМИ: Центробанк зафиксировал бум поддельных исполнительных листов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Перед взысканием средств со счетов клиентов по исполнительным листам банки должны убедиться в подлинности этих документов, при этом они обязаны предупреждать клиентов о списании.

Источник: Reuters

Об этом говорится в письме за подписью первого зампреда Центрального банка Алексея Симановского, направленном участникам рынка. Как пишут во вторник «Известия», внимание регулятора к этой проблеме обусловлено тем, что в текущий кризис в разы участились случаи направления в банки поддельных исполнительных листов.

С 2012 года, согласно закону об исполнительном производстве, банки должны незамедлительно — в течение одного рабочего дня — блокировать счета должников после получения от судебных приставов исполнительного листа для обращения взыскания на деньги должников. Медлительные банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Если у банка есть сомнения в подлинности листа или достоверности его содержания, у банка есть 7 дней на проверку. Отчитываться о проделанной работе перед приставами банки должны в течение трех дней после получения документов.

Новая модификация регулятором практики работы с исполнительными листами вызвана всплеском мошенников. Подход ЦБ теперь в том, что банки должны подтверждать информацию, указанную в документах на взыскание от приставов, непосредственно у своих клиентов.

«Подделки в рамках исполнительного производства сейчас поступают в банки и по физическим, и по юридическим лицам. В отношении граждан речь идет, как правило, о небольших суммах (до 100 тыс рублей), мошенники зарабатывают за счет рассылки подделок по банкам в массовом режиме, — указывает источник, близкий к ЦБ. — У компаний списываются немного большие суммы, цель мошенников та же — остаться в тени».

Президент Российской гильдии арбитражных управляющих Станислав Клейменов подтверждает, что с конца 2014 года растет число фальсифицированных исполнительных листов, иногда очень хорошего качества, и на глаз подделку невозможно распознать, тем более оперативно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку