Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13 мая 2015, источник: РИА "Воронеж"

Представленный в Воронеже «Траст Капитал Банк» лишился лицензии

Центробанк нашел в его работе признаки отмывания денег.

Источник: РИА "Воронеж"

Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО коммерческого «Траст Капитал Банка» (ТКБ), имевшего филиал в Воронеже, сообщила пресс-служба Центробанка в среду, 13 мая. Офис кредитной организации в областном центре располагался на улице Красноармейская, 52б.

Банк России применил санкции к ТКБ из-за «неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». Специалисты ЦБ РФ обнаружили и неоднократные нарушения в течение одного года требований Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как отмечается в сообщении ЦБ РФ, «Траст Капитал Банк» проводил высокорискованную кредитную политику. Кредитная организация не исполняла требования регулятора о создании «адекватных принятым рискам» резервов на возможные потери и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам.

Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — в части своевременного направления в Центробанк сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В сообщении отмечено, что кредитная организация была вовлечена «в проведение сомнительных операций в крупных объемах».

В банке назначена временная администрация, которая будет действовать до момента определения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Потерявший лицензию банк не входил в систему страхования вкладов, поэтому на гарантированное возвращение средств вкладчики рассчитывать не могут.

По величине активов ТКБ занимал 647 место в банковской системе РФ на 1 апреля 2015 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку