Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен ЫнаНа кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади
4 июня 2015, источник: Ведомости

Банк HSBC заплатит $43 млн для закрытия дела об участии в отмывании денег

Британский банк HSBC Holdings Plc cогласился заплатить 40 млн швейцарских франков ($43 млн) для урегулирования обвинений в содействии отмыванию денег, сообщает Bloomberg. Они были предъявлены его швейцарскому отделению.

Источник: Reuters

Банку не будет привлечен к уголовной ответственности, а только заплатит штраф за «прошлые организационные недочеты», говорится в заявлении кредитной организации.

Власти Женевы провели обыски в швейцарском офисе HSBC в феврале этого года и инициировали расследование на основе информации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о том, что банк содействовал отмыванию денег его клиентами и уклонению ими от уплаты налогов.

Журналисты обнародовали сведения о более 100 000 тайных клиентских счетов на сумму свыше $100 млрд, показавшие, что клиентами HSBC были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие денежные средства от налогов.

Впоследствии HSBC признал, что клиенты его швейцарского банка могли держать в нем счета, чтобы не платить налоги. По данным «Ведомостей», его услугами пользовались бывшие российские чиновники, руководители госкомпаний и их родственники. У некоторых в 2006—2007 гг. на счетах было более $1 млн.

Получить властям внутренние документы HSBC помог его бывший IT-специалист Эрве Фальчиани. В 2008 г. он передал данные Кристин Лагард, занимавшей пост министра финансов Франции, сообщает Bloomberg. От нее документы попали в другие страны. Расследования начали США, Франция, Аргентина и Греция. Фальчиани бежал из Швейцарии, где его обвиняют в продаже краденых данных иностранным государствам. Швейцария не смогла экстрадировать Фальчиани в 2013 г. из Испании и готовится к заочному суду с ним.

В пресс-релизе банка отмечается, что к настоящему моменту HSBC Private Bank Suisse сообщил, что предпринял ряд изменений, призванных предотвратить уход от налогов и отмывание денег его клиентами в будущем. Клиентская база подразделения сократилась примерно на 70% с 2007 г. — до 10 000 счетов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей