Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 июня 2015, источник: Ведомости

В офисах Deutsche Bank во Франкфурте идут обыски

В офисах крупнейшего инвестбанка Германии Deutsche Bank во Франкфурте проходят обыски, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя банка. «Следователи искали информацию о сделках с клиентами, никому из сотрудников офиса обвинения не выдвигались», — цитирует агентство представителя банка. По данным Deutsche Welle, обыск ведут 30 сотрудников полиции по запросу прокуратуры Висбадена.

Источник: AP 2016

7 июня сопредседатели правления банка Юрген Фичен и Аншу Джейн покинули свои посты из-за подозрения в возможном отмывании средств на сумму около $6 млрд более чем за четыре года.

В октябре 2014 г. Банк России обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке. В конце мая этого года Deutsche Bank объявил, что начал внутреннее расследование в инвестподразделении в России. По данным Manager Magazin, средства выводились из России за счет покупки акций, конвертации их в расписки и продажи за рубежом — в Лондоне.

Согласно сообщению агентства Bloomberg, сейчас идет проверка данных за период с 2011 года по начало 2015 г., о чем были извещены британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансовый регулятор Германии BaFin.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей