Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
22 июня 2015, источник: Lenta.Ru

Миланский филиал Bank of China заподозрили в отмывании преступных доходов

Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения филиалу Bank of China в Милане в отмывании преступных доходов, сообщает BBC News. По версии прокуроров, банк получал комиссионные от переводов денег, заработанных на проституции, изготовлении фальшивых купюр, трудовой эксплуатации и уклонении от уплаты налогов.

Источник: Lenta.Ru

Со счетов миланского филиала китайского банка в КНР было переведено 4,5 миллиарда евро доходов, полученных преступным путем. Почти половина суммы была переведена между с 2007 по 2010 годы. Из них 758 тысяч евро Bank of China получил в качестве комиссии.

Среди потенциальных обвиняемых — четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China, а также граждане Китая, проживающие в Италии.

Руководство банка и правительство Китая пока не комментируют ситуацию. При этом итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не содействуют в проведении расследования, несмотря на то, что между двумя странами был подписан протокол о сотрудничестве в судебной сфере в сентябре 2014 года.

Суд должен решить, призвать ли к ответу Bank of China и 297 человек или отклонить дело. Рассмотрение вопроса итальянским судом может занять несколько месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку