Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 июня 2015, источник: Газета.Ру

Центробанк лишил лицензии банк «ТЭСТ»

Центробанк лишил лицензии банк «ТЭСТ», об этом говорится в сообщении регулятора.

Источник: Reuters

«“ТЭСТ” не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.

Согласно данным ЦБ, банк «ТЭСТ» занимал 741-е место в банковской системе России на 1 июня.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Маст-банка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей