Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
24 июня 2015, источник: Газета.Ру, (новости источника)

Центробанк лишил лицензии банк «ТЭСТ»

Центробанк лишил лицензии банк «ТЭСТ», об этом говорится в сообщении регулятора.

Источник: Reuters

«“ТЭСТ” не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев», — говорится в сообщении.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.

Согласно данным ЦБ, банк «ТЭСТ» занимал 741-е место в банковской системе России на 1 июня.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Маст-банка.