Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 июля 2015, источник: Forbes

США проверят данные о попытке подкупа сотрудника Deutsche Bank в Москве

Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank AG запрос на предоставление информации о якобы произошедшей в декабре 2014 года попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank, сообщила в понедельник британская газета Finanсial Times со ссылкой на источники и текст запроса, с которым ей удалось ознакомиться.

Источник: AP 2017

По данным источников газеты, взятка сотруднику банка была предложена за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с Deutsche Bank на время внутреннего расследования банка в связи с возможным отмыванием средств. Предложение о взятке не было принято, пишет газета.

Bloomberg со ссылкой на источник также сообщил, что предполагаемая попытка подкупить банкира провалилась. По данным агентства, в своем обращении DFS также просит Deutsche Bank AG предоставить электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и другие данные в рамках расследования подозрительных сделок в московском офисе банка. По словам источника, американское ведомство проверяет, не могли ли сотрудники московского офиса Deutsche Bank проводить операции, помогающие российским клиентам обходить экономические санкции. В рамках расследования DFS запросило у банка полный список сотрудников, участвующих в заинтересовавших его сделках, и данные о контрагентах.

Получить оперативный комментарий у официального представителя Deutsche Bank агентству не удалось. FT в банке заявили, что Deutsche Bank стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений. От дальнейших комментариев в банке отказались.

В июне стало известно, что Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка на сумму $6 млрд. Источник Bloomberg рассказывал, что банк проверяет операции некоторых клиентов по покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. По словам источников, речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank изучает, могли ли эти операции иметь отношение к незаконному перемещению средств.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку