Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
31 июля 2015, источник: УНИАН

НБУ определил порядок надзора за небанковскими финучреждениями

Национальный банк Украины будет осуществлять надзор за небанковскими финансовыми учреждениями — платежными организациями и/или участниками платежных систем (кроме операторов почтовой связи) по вопросам противодействия легализации доходов.

Источник: УНИАН

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление № 499 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».

По информации регулятора, постановление регулирует вопросы проведения проверок и дистанционного надзора по вопросам финансового мониторинга с учетом трансформации и реорганизации системы НБУ в части централизации функций по вопросам финансового мониторинга.

Справка УНИАН. По данным Нацбанка, в Украине зарегистрировано 18 внутригосударственных платежных систем и международных платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты, в том числе 8 банковских систем и 10 небанковских.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку