Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
4 августа 2015, источник: РБК

Румынскую «дочку» ЛУКОЙЛа заподозрили в нарушении санкционного режима

Прокуратура Румынии подозревает один из крупнейших румынских нефтеперерабатывающих заводов Petrotel Lukoil, который является «дочкой» ЛУКОЙЛа (ему принадлежат 97% акций завода), в нарушении санкционного режима. Об этом сообщает румынское издание Economica со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

В частности, прокуратура считает, что Petrotel Lukoil заключил несколько сделок с оффшорными компаниями, контролируемыми лицами, в отношении которых Евросоюз ввел санкции. К такому выводу сотрудники прокуратуры пришли, проанализировав финансовые документы завода за 2003−2014 годы.

Одна из компаний, с которой «дочка» ЛУКОЙЛа проводила «подозрительные сделки» зарегистрирована в Великобритании, отмечает издание.

Накануне прокуратура Румынии предъявила обвинение в отмывании денег и мошенничестве шести менеджерам другой румынской «дочки» ЛУКОЙЛа, Lukoil Europe Holdings B.V. Сумму ущерба власти страны оценили в €1,77 млрд. Среди фигурантов дела оказались трое россиян — генеральный директор Petrotel Lukoil Андрей Богданов и два его заместителя, Андрей Воинцев и Ольга Кузина. Богданову вменяется отмывание денег и недобросовестное использование средств компании, его заместителям — соучастие в преступлении.

Конфликт ЛУКОЙЛа с властями Румынии начался в октябре прошлого года. Тогда прокуроры, полицейские и таможенники провели 23 обыска в нескольких румынских офисах ЛУКОЙЛа в городе Плоешти, в том числе в офисе на заводе Petrotel. Компании приходилось на несколько дней приостанавливать работу завода, но в итоге удалось добиться снятия ареста через суд.

9 июля суд Румынии наложил арест на активы, принадлежащие Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland на сумму до €2 млрд. В суде заявили, что арест связан с расследованием уголовного дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которое тянется с прошлого года. Тогда на заводе Petrotel Lukoil прошли обыски и были изъяты бухгалтерские документы. Вместе с тем, суд возбудил уголовные дела по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в отношении пяти сотрудников НПЗ. Ущерб за 2012−2013 годы оценивался в €230 млн. В ЛУКОЙЛе отвергли претензии и обжаловали арест своих счетов в суде. Как ожидается, что апелляция по иску состоится 5 августа.

В середине июля стало известно, что президент и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов направил письмо президенту Румынии Клаусу Йоханнису, в котором попросил его о личной встрече из-за ситуации вокруг Petrotel Lukoil. Бизнесмен отметил, что что новые обвинения румынской прокуратуры «вновь поставили НПЗ на грань закрытия». По словам Алекперова, ​ситуация вокруг завода «сильно тревожит работников предприятия, почти все из которых — румынские граждане». Он также сообщил президенту Румынии, что уже направил аналогичное обращение руководству ЕС ​"с целью проведения наиболее открытого расследования, поскольку стабильная работа предприятия влияет на обеспечение нефтепродуктами всего Евросоюза.