Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 августа 2015, источник: Коммерсантъ-Online

Citigroup заподозрили в отмывании денег

Министерство юстиции США изучит сделки американского банка Citigroup Inc. с компаниями, принадлежащими мексиканскому миллиардеру Карлосу Хэнку Рону.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документы, которые попали в распоряжение его журналистов.

Американские власти запросили у Citigroup бумаги по сделкам, которые связаны с четырьмя компаниями Хэнка Рона. Среди них: по два подразделения Grupo Financiero Interacciones SA и Grupo Hermes SA, каждая из которых принадлежит бизнесмену и его семье. Помимо этого у Citigroup были запрошены документы, касающиеся Banco Monex, но уже не имеющего никакого отношения к господину Рону. Как уточняется, данная проверка связана с расследованием в отношении мексиканского подразделения Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex), который подозревается в отмывании денег. Минюст хочет выяснить, участвовал ли кто-то из клиентов этого банка в незаконной деятельности. Что касается миллиардера Хэнка Рона и его бизнеса, то они находятся вне подозрений властей США.

Напомним, что Banamex уже признавался виновным в финансовых махинациях. Так, в октябре прошлого года мексиканские власти оштрафовали банк на $2,2 млн за нарушение правил предоставления займов. Тогда это привело к убыткам всего конгломерата на сумму $235 млн по итогам 2013 года. Banco Nacional de Mexico является одним из важнейших подразделений Citigroup, обеспечивающим американскому финансовому институту до 10% выручки.

Ни представители Citigroup, ни Министерства юстиции США комментировать нынешнее расследование не стали.

Кирилл Сарханянц

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей