Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
21 августа 2015, источник: PrimaMedia.ru, (новости источника)

Известный связями с УФМС Приморья «ДАЛТА-БАНК» лишили лицензии

Кредитная организация нарушала закон о противодействии отмыванию преступных доходов и занималась сомнительными транзитными операциями, прокомментировал Центробанк.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Центробанк РФ сегодня, 21 августа, своим приказом № ОД-2233 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у приморского «ДАЛТА-БАНКА», официальное сообщение об этом пресс-службой ЦБ опубликовано на сайте регулятора. Кредитная организация, ставшая фигурантом ряда скандалов вокруг деятельности управления Федеральной миграционной службы в Приморье и уголовных дел о хищении бюджетных средств при строительстве Приморского океанариума, по оценке Центробанка, нарушала законодательство и нормативные акты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, сообщил представитель регулятора СМИ, «ДАЛТА-БАНК» участвовал в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщает РИА PrimaMedia.

Пресс-служба ЦБ также сообщает, что лишенный лицензии банк в течение одного года нарушал требования закона неоднократно. Регулятор отмечает, что приказ № ОД-2233 вступает в силу в день подписания, то есть 21 августа 2015 года.

«АО “ДАЛТА-БАНК” не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — приводит РИА Новости комментарий представителя ЦБ.

Федеральное информагентство также отмечает, что по объему активов «ДАЛТА-БАНК» входил в десятку крупнейших в своем регионе. Как информирует LENTA.RU, в финансовое учреждение назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отметим также, что в 2014 году решениями банка-регулятора АО «ДАЛТА-БАНК» дважды привлекался к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, еще в июне этого года «ДАЛТА-БАНК» в экстренном порядка приостановил деятельности сразу двух своих подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Тогда пресс-служба банка объяснила, что филиалы закрываются временно и «по техническим причинам».

Между тем известно, что адрес подразделения банка в Хабаровск идентичен адресу Миграционного центра УФМС по Хабаровскому краю. Во Владивостоке закрытое тогда подразделение располагалось по адресу ул. Пионерская, 1 — в том же здании, где находилось руководство приморского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС.

Что интересно, ранее подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где применялись «серые схемы» по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю.

Особое внимание общественности и экспертов, ранее опрошенных РИА PrimaMedia (редакция агентства изучала пути финансовых потоков, которые «генерировались» вокруг оказания государственных и посреднических услуг мигрантам и беженцам из Украины управлением ФМС, «Паспортно-визовым сервисом» и иными организациями), вызывал факт активного финансового сотрудничества ЗАО «ДАЛТА-БАНК» со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова.

Кроме того, 23 января 2015 года представитель Следственного комитета РФ Владимира Маркина официально сообщил о том, что в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» по фактам хищений при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск в помещении «ДАЛТА-БАНКА» во Владивостоке.

В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным следствия, руководство ЗАО «ДАЛТА-БАНКА» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «МЕРКУРИЙ») в 2009—2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей «Далта-банка» Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.