Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
21 августа 2015, источник: PrimaMedia.ru

Известный связями с УФМС Приморья «ДАЛТА-БАНК» лишили лицензии

Кредитная организация нарушала закон о противодействии отмыванию преступных доходов и занималась сомнительными транзитными операциями, прокомментировал Центробанк.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 августа, PrimaMedia.

Центробанк РФ сегодня, 21 августа, своим приказом № ОД-2233 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у приморского «ДАЛТА-БАНКА», официальное сообщение об этом пресс-службой ЦБ опубликовано на сайте регулятора. Кредитная организация, ставшая фигурантом ряда скандалов вокруг деятельности управления Федеральной миграционной службы в Приморье и уголовных дел о хищении бюджетных средств при строительстве Приморского океанариума, по оценке Центробанка, нарушала законодательство и нормативные акты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, сообщил представитель регулятора СМИ, «ДАЛТА-БАНК» участвовал в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах, сообщает РИА PrimaMedia.

Пресс-служба ЦБ также сообщает, что лишенный лицензии банк в течение одного года нарушал требования закона неоднократно. Регулятор отмечает, что приказ № ОД-2233 вступает в силу в день подписания, то есть 21 августа 2015 года.

«АО “ДАЛТА-БАНК” не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах», — приводит РИА Новости комментарий представителя ЦБ.

Федеральное информагентство также отмечает, что по объему активов «ДАЛТА-БАНК» входил в десятку крупнейших в своем регионе. Как информирует LENTA.RU, в финансовое учреждение назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отметим также, что в 2014 году решениями банка-регулятора АО «ДАЛТА-БАНК» дважды привлекался к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствие со статьей 15.27 КоАП РФ.

Как ранее сообщало РИА PrimaMedia, еще в июне этого года «ДАЛТА-БАНК» в экстренном порядка приостановил деятельности сразу двух своих подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке. Тогда пресс-служба банка объяснила, что филиалы закрываются временно и «по техническим причинам».

Между тем известно, что адрес подразделения банка в Хабаровск идентичен адресу Миграционного центра УФМС по Хабаровскому краю. Во Владивостоке закрытое тогда подразделение располагалось по адресу ул. Пионерская, 1 — в том же здании, где находилось руководство приморского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС.

Что интересно, ранее подразделения банка располагались практически во всех автомагазинах Владивостока, где применялись «серые схемы» по оказанию государственных услуг в ГИБДД Приморского края. Один из основных офисов располагался прямо в управлении ГИБДД при УМВД по Приморскому краю.

Особое внимание общественности и экспертов, ранее опрошенных РИА PrimaMedia (редакция агентства изучала пути финансовых потоков, которые «генерировались» вокруг оказания государственных и посреднических услуг мигрантам и беженцам из Украины управлением ФМС, «Паспортно-визовым сервисом» и иными организациями), вызывал факт активного финансового сотрудничества ЗАО «ДАЛТА-БАНК» со структурами ФГУП ПВС УФМС России в Приморском и Хабаровском крае с момента назначения 5 мая 2013 года руководителем УФМС России по Приморскому краю Максима Белобородова.

Кроме того, 23 января 2015 года представитель Следственного комитета РФ Владимира Маркина официально сообщил о том, что в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» по фактам хищений при строительстве «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю был проведен обыск в помещении «ДАЛТА-БАНКА» во Владивостоке.

В ходе обыска были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела. По данным следствия, руководство ЗАО «ДАЛТА-БАНКА» (бывший ЗАО «Коммерческий банк «МЕРКУРИЙ») в 2009—2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн рублей. По информации СК РФ, в настоящее время один из руководителей «Далта-банка» Андрей Фирсов успел покинуть территорию Российской Федерации и уехал на постоянное место жительства в США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей