Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
12 декабря 2015, источник: Noi.md

Кража века в Молдове с отголосками в Латвии

Кража миллиарда из банковской системы Республики Молдова: приносят в жертву Ригу.

Источник: Reuters

По данным Mold-Street, Комиссия по финансовому рынку и капиталу Латвии (FCMC) приняла решение оштрафовать на 2 миллиона евро банк Privatbank «за нарушение положений Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем (отмывание денег) и финансирования терроризма, Закона о кредитных учреждениях и т. д.».

По данным отчета компании Kroll, выведенная из банковской системы Республики Молдова сумма в размере 13,7 миллиардов леев прошла через счета пяти офшорных компаний банка Privatbank. Комиссия констатировала в финансовом учреждении Privatbank недостаток данных по клиентам, проверкам документарной информации, а также мониторингу операций с клиентами.

«Вследствие этого банк не смог идентифицировать множество потенциально подозрительных сделок и не доложил в Бюро по предотвращению отмывания доходов, полученных от преступной деятельности», — говорится в сообщении властей.

FCMC примет решение в отношении наложения финансовых санкций на имя отдельных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях будет предоставлена правоохранительным органам для оценки доказательств преступления ответственных должностных лиц.

Также Комиссия намерена проанализировать и операции других латвийских банков, указанных в докладе Kroll. С другой стороны, Совет Privatbank заявил, что тщательно изучит материалы, предоставленные FCMC и возможность оспорить в суде размер санкций.

«Они носят непропорциональный характер с выраженными нарушениями, поскольку Privatbank выполнил операцию взаимных выплат между клиентами двух банков Республики Молдова», — говорится в пресс-релизе банка.

В соответствии с отчетом компании Kroll все пять офшорных компаний получили кредит от Группы Шор на счета латвийского банка Privatbank.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку