Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джордж Буш-старший попал в реанимациюРанее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию
12 декабря 2015, источник: Noi.md

Кража века в Молдове с отголосками в Латвии

Кража миллиарда из банковской системы Республики Молдова: приносят в жертву Ригу.

Источник: Reuters

По данным Mold-Street, Комиссия по финансовому рынку и капиталу Латвии (FCMC) приняла решение оштрафовать на 2 миллиона евро банк Privatbank «за нарушение положений Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем (отмывание денег) и финансирования терроризма, Закона о кредитных учреждениях и т. д.».

По данным отчета компании Kroll, выведенная из банковской системы Республики Молдова сумма в размере 13,7 миллиардов леев прошла через счета пяти офшорных компаний банка Privatbank. Комиссия констатировала в финансовом учреждении Privatbank недостаток данных по клиентам, проверкам документарной информации, а также мониторингу операций с клиентами.

«Вследствие этого банк не смог идентифицировать множество потенциально подозрительных сделок и не доложил в Бюро по предотвращению отмывания доходов, полученных от преступной деятельности», — говорится в сообщении властей.

FCMC примет решение в отношении наложения финансовых санкций на имя отдельных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях будет предоставлена правоохранительным органам для оценки доказательств преступления ответственных должностных лиц.

Также Комиссия намерена проанализировать и операции других латвийских банков, указанных в докладе Kroll. С другой стороны, Совет Privatbank заявил, что тщательно изучит материалы, предоставленные FCMC и возможность оспорить в суде размер санкций.

«Они носят непропорциональный характер с выраженными нарушениями, поскольку Privatbank выполнил операцию взаимных выплат между клиентами двух банков Республики Молдова», — говорится в пресс-релизе банка.

В соответствии с отчетом компании Kroll все пять офшорных компаний получили кредит от Группы Шор на счета латвийского банка Privatbank.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей