Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
13 декабря 2015, источник: Nbnews.com.ua

НБУ ликвидировал банк «Велес», который вывел за границу более 100 млн долларов США

Национальный банк Украины отозвал лицензию Публичного акционерного общества «Банк Велес», которое вывело за границу более 100 миллионов долларов США. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Источник: Reuters

«Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО “Банк Велес” за осуществления рисковой деятельности, систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (согласно статье 73 и 77 закона Украины “О банках и банковской деятельности”)», — говорится в сообщении.

Отметим, около 90% всех операций, осуществляемых банком, были направлены на выведение капиталов. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов США. Кроме того, значительный объем операций проведено с использованием поддельных документов.

Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рискованной деятельности и целый ряд операций, характер которых дает основания считать, что они были направлены на:

• избежание выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;.

• участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, целью которых является выведение капиталов (в частности связанных с переводом средств за границу и тому подобное);.

В свою очередь НБУ заявляет, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, несмотря на небольшой объем активов (314.2 млн грн на конец III квартала 2015 года) и незначительное количество клиентов — физических лиц (около 150 человек).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку