Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 декабря 2015, источник: 112.ua

НБУ обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по финмониторингу

Нацбанк усилил контроль украинских банков.

Источник: 112.ua

Национальный банк Украины обязал банки представлять ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга. Соответствующее постановление № 920 от 23 декабря 2015 года опубликовано на сайте НБУ.

«С целью осуществления Национальным банком оценки рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов или финансирования терроризма банки ежеквартально составляют, подписывают и предоставляют Национальному банку отчет по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчет по оценке рисков в сфере финансового мониторинга (далее — отчеты) по формам и в порядке, определенными в приложении 1 и приложении 2 к настоящему положению соответственно. Руководитель банка обязан обеспечить своевременное представление отчетов, предоставление полной и достоверной информации в отчетах по формам», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Ранее сообщалось, что Нацбанк намерен обязать обменники размещать курсы валют на своих сайтах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей