Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 февраля 2016, источник: Noi.md

В Молдове отказываются от банковской тайны

Министерство финансов предлагает, чтобы данные о банковских перечислениях в размере от 500 тысяч леев и выше в тот же день с помощью автоматической информационной системы передавались в налоговую инспекцию.

Источник: Noi.md

Подробная информация об экономических агентах должна стекаться в фискальные органы и в случае снятия со счета наличности в объеме от 100 тысяч леев и выше. Эта инициатива вынесена в проект бюджетно-налоговой политики на 2016-й год.

Ранее подобные финансовые операции охранялись законом о банковской тайне. Чтобы получить необходимую информацию, налоговая инспекция, счетная палата, и другие контролирующие органы должны были сделать запрос в банки, подтвержденный определенными основаниями. По данным минфина такая ситуация приводила к тому, что налоговые преступления выявлялись слишком поздно. Так по итогам 2014 года было обнаружено 9 предприятий, которые пользуясь лазейками в законодательстве, нанесли ущерб государственному бюджету в размере 110 миллионов леев.

По мнению министерства финансов, новые правила помогут быстрее обнаружить налоговые преступления. Но лишь в том случае, если их покупка стоит дороже 30 тысяч евро.

Жителям Молдовы, которые собираются приобрести в этом году машины или недвижимость дороже 30 тысяч евро, надо быть готовыми к тому, что им придется объяснить в налоговой службе происхождение денег. Это нововведение предусматривает проект бюджетно-налоговой политики на 2016 год.

В документе предусмотрена «декларация в установленной Налоговым инспекторатом форме происхождение финансовых средств, в случае приобретения имущества, недвижимости или транспортных единиц, стоимость которых превышает 30 тысяч евро». Чтобы зарегистрировать дом или машину на ваше имя, придется предоставить документ, подтверждающий наличие декларации в налоговой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку