Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
12 февраля 2016, источник: The Village

Центробанк хочет смягчить правила обмена валюты

Центробанк собирается смягчить правила, позволяющие банкам требовать дополнительную информацию о клиенте при обмене валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Источник: AP 2017

Согласно действующему законодательству, идентификация не требуется только при сделках до 15 тысяч рублей. Если же клиент захочет обменять большую сумму, то кредитное учреждение вправе затребовать у него номер телефона, сведения о месте работы, ИНН и паспорт, чтобы заполнить соответствующую анкету. Эти меры направлены на противодействие финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступных путём.

По словам главы юридического департамента Центробанка Алексея Гузнова, уже в ближайшее время порог идентификации клиентов могут повысить до 40 тысяч рублей. При этом при сделках до 100 тысяч будет применяться упрощённая процедура идентификации.

Предполагается, что регулятор решил изменить правила из-за роста курсов иностранных валют. По состоянию на 12 февраля 2016 года, 15 тысяч рублей равнялись всего 189,6 доллара или 167,9 евро.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Правила обмена валюты на территории России могут изменить
12 февраля 2016© Ньюстюб