Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 февраля 2016, источник: Фонтанка

Райффайзенбанк: Обыски в Петербурге связаны с выемкой клиентских документов

Обыски в офисах Райффайзенбанка в Санкт-Петербурге на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с выемкой клиентских документов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Райффайзенбанка.

Источник: Reuters

Между тем, по данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. Полиция изучает банковскую деятельность юрлиц, связанных с «Невским банком» и Турбобанком. В них также прошли обыски в декабре прошлого года.

Как пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку