Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 апреля 2016, источник: Вести - Новосибирск

Фирма-однодневка вывела из Новосибирска более 60 млн рублей

Всего компания сделала более 70 платежей по фиктивным контрактам. Учредителем фирмы оказалось подставное лицо — жительница Новосибирска. Всего с начала года за границу незаконно вывели более 100 млн рублей.

Источник: Reuters

Новосибирская фирма-однодневка вывела за границу более 60,2 млн рублей, об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом деятельности фирмы было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании являлось подставное лицо местная жительница.

Таможней возбуждены пять уголовных дел по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).

Всего в первом квартале этого года таможнями Сибири возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из них 7 уголовных дел возбуждены Сибирской оперативной таможней. Общая сумма незаконно выведенной валюты в 1 квартале 2016 года составило более 106,5 млн рублей.