Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 мая, источник: Sputnik.md

НАЦ: через банки Молдовы в 2015 году российские деньги не отмывались

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НАЦ отмечает, что еще в мае 2014 года был приостановлен перевод денежных средств на счета 19 финучреждений России, отрытые в Moldindconbank, а затем на латвийские счета различных оффшорных компаний.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Информация о том, что в 2015 году продолжала действовать схема по отмыванию российских денег через банки Молдовы с участием судебных приставов, искажена и не соответствует действительности, прокомментировали в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы сообщение, появившееся накануне в СМИ.

Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НАЦ отмечает, что 16 мая 2014 года был приостановлен перевод денежных средств на корреспондентские счета 19 финучреждений России, отрытые в Moldindconbank, а затем на счета различных оффшорных компаний, открытые в Латвии.

«Данные меры были предприняты в рамках уголовного дела, открытого 14 февраля 2014 года на основе элементов преступления, предусмотренных ст. 243 Уголовного кодекса “Отмывание денег” по факту перевода на основе судебных постановлений денежных средств на счета российских банков, открытых в Moldindconbank», — отмели в НАЦ.

В тоже время, чтобы определить точное происхождение денежных средств служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НАЦ инициировала сотрудничество с 65 аналогичными службами в рамках сети безопасности Egmont, в том числе Латвии, Эстонии, Кипра, Литвы, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии, а также России.

«За 2012−2015 годы служба запросила информацию о российских компаниях, которые участвовали в судебных спорах, финансовых данных с корреспондентских счетов российских банков, а также о конченых бенефициарах средств, переведенных на счета Moldindconbank», — подчеркнули в НАЦ.

В тоже время в 2014 году служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НАЦ передала собранную информацию и управлению по борьбе с экономическими преступлениями МВД России. Правоохранительные органы РФ возбудили четыре уголовных дела в отношении трех физлиц, менеджеров банковских учреждений и российского банка ОАО Русский земельный банк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей