Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 июня 2016, источник: Вести - Омск

Омский «Мираф-банк» заподозрили в выводе денег

Этот факт обнаружила временная администрация учреждения во время анализа его финансового состояния, — сообщает Центробанк.

Источник: Reuters

Ранее у «Мираф-банка» отозвали лицензию, так как кредитная организация не исполняла федеральные законы: предоставляла недостоверную отчетность и не сообщала об операциях, подлежащих обязательному контролю. И вот сейчас всплыли новые нарушения закона.

Бывшее руководство продавало и заменяло активы на сумму более 560 миллионов рублей.

Также без оформления необходимых документов физическому лицу выдали 56 миллионов рублей, а одному из кредиторов в ущерб другим выплатили 120 миллионов. Результаты проверки направлены в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел страны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку