Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16 сентября 2016, источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусские банки будут искать среди клиентов террористов

Раз в квартал проверять своих клиентов на причастность к терроризму обязал белорусские банки Совет Министров.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов, финансирование терроризма и распространения оружия массового поражения в правила внутреннего контроля добавили новые направления. Это замораживание средств, блокирование финансовых операций, а также информирование собственника или владельца средств о том, что к его счету или операции применили эти меры.

Также правила должны предполагать проверку не реже одного раза в три месяца наличия среди клиентов включенных в специальный перечень организаций и лиц, которые (в случае с фирмами также их основной владелец) причастны к террористической деятельности. Если связь удается обнаружить, средства таких клиентов в течение одного рабочего дня должны быть заморожены.

Постановление вступит в силу с 18 сентября 2016 года.

Подготовила Юлия РАК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей