Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 сентября, источник: Publika.md

Kroll представила некоторые детали второго этапа расследования хищений

Больше 600 миллионов долларов не вернули в проблемные банки для погашения кредитов, выданных в 12−14 годах. Это выяснила компания Kroll на втором этапе расследования. Как сообщает UNIMEDIA, Нацбанку об этом уже сообщили.

Источник: Publika.md

Аудиторы выяснили, что за отчетный период банки выдали кредитов на три с лишним миллиарда долларов. Kroll выявила комплексную и координированную структуру по отмыванию денег, в которой были замешаны сотни компаний разных юрисдикций.

Ранее расследование показало, что выгодополучателями мошенничества были не только компании и физические лица, связанные с так называемой «группой Шора».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей