Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 декабря 2016, источник: Газета Коммерсантъ

К незаконной обналичке через Маст-банк привлекли его бывшего президента

Как стало известно «Ъ», вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка. Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам кредитного учреждения, посредникам и руководителям подставных фирм. Трое из них уже осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным источников «Ъ», вчера бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по уголовному делу о незаконном обналичивании около 9 млрд руб.

Следственное мероприятие продолжалось несколько часов, после чего следователь объявил господину Пирогову, что тот задержан на двое суток в качестве подозреваемого в совершении преступления.

В окружении банкира при этом говорят, что он сам допускал такой результат допроса.

В Маст-банк Юрий Пирогов пришел в 2009 году и сначала работал в кредитном учреждении советником предправления, а затем и сам возглавил правление. В конце 2013 года он стал президентом банка. В середине 2015 года у Маст-банка отозвали лицензию.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.

Банкротом кредитное учреждение было признано 26 августа 2015 года. Тогда же господин Пирогов и еще несколько топ-менеджеров Маст-банка перешли на работу в КБ «Арсенал». Вчера в этом кредитном учреждении «Ъ» сообщили, что числившийся в нем президентом Юрий Пирогов у них уже не работает.

Как уже рассказывал «Ъ», уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, преступная группа, в которую входило более десятка человек, включая руководителей Маст-банка, действовала на протяжении пяти лет — с октября 2010-го по апрель 2015 года.

По версии правоохранительных органов, махинации фигуранты дела осуществляли через подставные фирмы, в том числе ООО «Арт-Стайл», ООО «Лайт-Хаус», ООО «Стройка-техника», ООО «Стройпринадлежности» и ООО «Бизнеспром», имевшие счета в Маст-банке.

Именно на них, а всего таких фирм было около семидесяти, выводились деньги заказчиков обналички.

За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5% от каждой банковской транзакции. По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб.

В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину, — Александра Мейбатова, Максима Васильева и Алексея Пономарева.

В мае Преображенский райсуд столицы рассмотрел их дело в особом порядке и приговорил подсудимых к небольшим условным срокам.

Незадолго до этого дела в отношении еще двоих фигурантов — Саркиса Мейбатова и члена совета директоров Маст-банка Евгения Ростовцева — следствием были прекращены «за отсутствием состава преступления» в их действиях.

Сейчас ГСУ ГУ МВД по Москве продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении еще нескольких членов этой преступной группы. Фигурантом этого дела и стал бывший президент Маст-банка Юрий Пирогов.

Остается напомнить, что в производстве ГСУ СКР сейчас находится еще одно крупное уголовное дело, в котором фигурирует Маст-банк. Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в январе 2016 года. Основанием для начала расследования стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка.

Фигурантами этого дела являются экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и начальник кредитного управления банка «Арсенал» Наталья Желобаева, которая ранее также работала в Маст-банке.

В середине сентября 2016 года по ходатайству следствия оба были арестованы Басманным райсудом Москвы.

Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также незаконном обналичивании и выводе за границу 169 млрд руб. Процесс по этому делу завершается в Пресненском райсуде Москвы, в прениях гособвинение запросило для организаторов незаконных финансовых операций, в том числе и господина Магина, по 15 лет лишения свободы.

Олег Рубникович

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Президент обанкротившегося «Маст-банка» попался на отмывании денег
Во время загрузки произошла ошибка.
7 декабря 2016© Ньюстюб