Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
31 марта, источник: Publika.md, (новости источника)

В столице задержаны четверо подозреваемых в отмывании денег

Директор, менеджер, руководитель отдела информационных технологий и бухгалтер одной из столичных компаний были задержаны сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) по подозрению в отмывании денег.

Источник: Publika.md

Известно, что компания специализируется на импорте товаров из Китая и Турции.

Руководство компании подозревается в легализации незаконных доходов нескольких десятков миллионов леев через офшорные сайты.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей в течение 72 часов.

Если их вина будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.