Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13 апреля, источник: Publika.md

Kroll установила, что из BEM, Unibank и Banca Socială похитили 600 миллионов долларов

Из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а похитили 600 миллионов долларов. Такие данные представила компания Kroll, которая ведет расследование банковского мошенничества.

Источник: Publika.md

С 2012 по 14 год значительные кредиты в трех банках получили по меньшей мере 75 компаний, связанных с Иланом Шором. Действовали они согласованно. Основную часть средств перечисляли в два латвийских банка, а затем отмывали через сеть почти из ста корпоративных счетов. Большинство из них принадлежали компаниям, зарегистрированным в Великобритании, или оффшорным фирмам в Белизе, Панаме и на Виргинских островах.

Как сообщает Нацбанк, следующим этапом расследования станет возврат выведенных активов. Международные аудиторы подготовили стратегию инициирования судебных разбирательств сразу в нескольких странах. В Kroll утверждают, что этот этап продлится по меньшей мере полтора года.

Напомним, что Banca de Economii, Banca Socială и Unibank с 2014 года проходят процедуру ликвидации.