Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 июня 2017, источник: Коммерсантъ, (новости источника)

ЦБ отозвал лицензии у НКО «Расчетный финансовый дом» и РНКО «Фидбэк»

Банк России с 19 июня отзывает лицензии на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» и НКО «Расчетный финансовый дом». Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Источник: Reuters

Как отмечает ЦБ, бизнес «Фидбэка» практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций.

«При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов», — говорится в сообщении.