Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
23 марта, источник: Publika.md, (новости источника)

Финальный отчёт KROLL передали в Прокуратуру по борьбе с коррупцией

Национальный банк передал Прокуратуре по борьбе с коррупцией финальный отчет Кролл. НБМ получил его в начале марта.

Источник: Publika.md

Как выяснили следователи, в 2012—2014 годах из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială с помощью преступной схемы вывели по меньшей мере 600 миллионов долларов. Под видом кредитов деньги перевели на счета компаний, которые контролировал мэр города Оргеев Илан Шор. Затем средства поступили в два латвийских банка.

Часть денег возвращалась в Молдову и направлялась на оплату кредитов. Это позволяло сохранять работоспособность преступной схемы. Но основные суммы выводились — через офшоры в Белизе и Панаме.

Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией подписал договор о неразглашении информации, которая содержится в отчете Kroll. Она может использоваться только в следственных целях.

Прокуратура открыла 107 уголовных дел по фактам нанесения трем банкам ущерба на 16 миллиардов леев. 13 дел были переданы в суд. Приговоры вынесены в отношении 22 граждан и одного предприятия.