Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 мая, источник: Коммерсантъ, (новости источника)

Казначей ЛУКОЙЛа сыграл валютным инсайдером

На продаже экспортной выручки незаконно заработали 146 млн рублей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЦБ впервые выявил неправомерное использование инсайдерской информации при продаже валютной выручки на Московской бирже. Казначей ЛУКОЙЛа передавал инсайдерскую информацию трейдеру инвестиционной компании—нерезидента, используя которую, тот покупал валюту у нефтяной компании по заниженным ценам. В результате иностранный брокер незаконно обогатился на 146 млн руб.

ЦБ впервые выявил схему инсайдерской торговли на валютном рынке. Фигурантами ее стали начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства нефтяной компании ЛУКОЙЛ и трейдер, действовавший в интересах брокера-нерезидента Ronin Europe Ltd. Банк России расследовал содержание валютных сделок, проведенных двумя сторонами в декабре 2015 года, и установил, что семь из них (18, 28 и 29 декабря) были совершены с использованием инсайдерской информации. Каждая из этих сделок приводила к изменению котировок доллара на 0,1−0,5% рыночной цены (10−35 коп.). При этом в течение всего декабря 2015 года отмечались колебания биржевых котировок доллара в диапазоне 1−2 руб.

Согласно тексту сообщения ЦБ, Кирилл Семешкин, действуя от имени и в интересах инвестиционной компании Ronin Europe Ltd (Кипр), неоднократно совершал операции с валютными инструментами с использованием инсайдерской информации, которую получал от казначея компании ЛУКОЙЛ Алексея Бессонова. По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, информация касалась параметров поручений на продажу валютной выручки ЛУКОЙЛа, включая цену и объем продажи, а также время появления заявки в торговой системе биржи.

Господин Бессонов имел доступ к данным в силу того, что, согласно должностным обязанностям, подавал поручения на продажу иностранной валюты в обслуживающий банк, имея при этом возможность лично определять цену, объем поручения и порядок его исполнения.

Обладая этими данными, господин Семешкин приобретал для Ronin Europe Ltd валюту по заниженной цене, что позволяло кипрскому брокеру получать необоснованный доход. По доказанным фактам он составил не менее 146 млн руб. Это сопоставимо с размером ущерба, нанесенному компании ЛУКОЙЛ. Всего объем рассмотренных операций между контрагентами составил несколько сот миллионов долларов.

По словам господина Ляха, в ходе расследования выяснилось, что господин Бессонов покинул компанию ЛУКОЙЛ, являлся ли господин Семешкин сотрудником или клиентом Ronin Europe Ltd — неизвестно.

Как сообщили «Ъ» в ПАО «ЛУКОЙЛ», компания сейчас анализирует ситуацию, однако комментировать ее не считает возможным.

Мария Сарычева, Дмитрий Козлов