Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Ростовской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшее руководство банка «Кредит Экспресс». Общая сумма составляет 1,3 млрд руб. В качестве ответчиков указываются экс-председатель правления, руководитель одного из филиалов, главный бухгалтер, акционер и другие.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что в банке необоснованно погашались регистрационные записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк. Кроме того, контролировавшие банк лица замещали ликвидные активы банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также на безнадежные права требования к неплатежеспособным цессионариям», — рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. После этого был подан иск о банкротстве. В кредитной организации были выявлены нарушения требований действующего законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе исследования финотчетности «Кредит Экспресс» эксперты выявили полумиллиардную недостачу средств. На момент отзыва лицензии «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе Российской Федерации по сумме активов.

Подпишитесь на нас