По данным следствия, для минимизации налоговых обязательств бизнесмен организовал распределение выручки от сдачи помещений в аренду между десятками подконтрольных ему субъектов хозяйствования. В уставной фонд подставных компаний вносились помещения торговых и бизнес-центров, фактическим владельцем которых был фигурант. Коммерческие организации сдавали их в аренду как собственные, применяя при этом упрощенную систему налогообложения.
Искажение налоговой отчетности повлекло неуплату в бюджет страны налогов на сумму свыше 7 млн рублей. Преступную схему раскрыли сотрудники департамента финансовых расследований КГК.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Действия бизнесмена квалифицированы по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») УК Республики Беларусь. На его имущество наложен арест на сумму более 5 млн рублей.
Фигурант ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности как лицо, способствовавшее раскрытию преступления и устранению его последствий. Дело направлено в прокуратуру для изучения и принятия решения.
