Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение против четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка, в том числе исполнительного директора банка Романа Абдулина, сообщила Financial Times со ссылкой на представленный в суде документ.
Сотрудников банка подозревают в том, что они провели «минимальную» проверку при открытии счета в Швейцарии Сергею Ролдугину.
Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году.
Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры Швейцарии, сотрудники банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом» — документ, где говорилось бы о том, что человек является политически значимой фигурой, повлек бы дополнительную проверку.
Прокуратура указывает, что счета, открытые банкирами в Швейцарии, показали, что Ролдугин имел активы на сумму не менее $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн. «Задекларированные активы в целом не соответствовали собственным активам Ролдугина», — говорится в заключении прокуратуры.
Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma ведет расследование в отношении Газпромбанка. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк «серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год», и наложил на банк строгие санкции. Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру в Цюрихе, инициировав официальное уголовное расследование.
Прокуратура Швейцарии добивается тюремного заключения для всех четырех сотрудников банка. Суд начнется в Цюрихе 8 марта.
Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».
