«Автоматический обмен информацией о финансовых счетах является важным международным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия незаконному оттоку капитала за рубеж, борьбы с уклонением от уплаты налогов, а также станет дополнительным источником поступлений в бюджет».
В соответствии с законом № 69/2023 о реализации положений Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, отчетные финансовые учреждения республики ежегодно до 31 мая календарного года должны будут передать необходимую информацию в электронном виде посредством информационной системы ГНС.
В ведомстве подчеркнули, что данная система в период с 21 по 23 мая 2024 года прошла оценку Глобального форума ОЭСР, в частности, в отношении конфиденциальности и безопасности хранения данных. Это стало результатом взятого Молдовой обязательства внедрить стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI).