АСТАНА, 29 сен — Sputnik. В Западно-Казахстанской области пресекли схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
«По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тысяч тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан», — подчеркивается в сообщении.
Участники схемы заранее регистрировали коммерческие организации на номинальных руководителей.
Компании заключали фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволило придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.
В схеме экспорта зерна, отметили в АФМ, использовались ТОО Bakery Nan, KazGrano, Perfect Seed, Weizen и Golden Grain Kazakhstan.
«В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО “КТЖ — Грузовые перевозки” причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге», — подчеркнули в ведомстве.
Чтобы не платить долги по налогам, подозреваемые выводили деньги со счетов компаний и инициировали банкротства, тем самым причинив ущерб уже государству в 1,2 млрд тенге.
П️одозреваемыми по делу, отметили в АФМ, проходят пять человек.
Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.