Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 декабря 2012, источник: Prokazan.ru

Полицейские «накрыли» казанские фирмы, занимающиеся «обналичкой»

Мероприятия проводились во исполнение «Плана работы по сокращению теневого оборота денежных средств в экономике РТ»

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану проверили сразу 5 организаций, в отношении которых имелась оперативная информация о незаконном обналичивании денежных средств, сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Во время проверки в офисе, который был расположен на улице Космонавтов, установлено, что для перевозки «налички» из банков в офис нанято частное охранное предприятие. Кроме того, в офисе имеется оружейная комната, а также отдельное помещение, оборудованное под кассовый узел.

В итоге были изъяты бухгалтерские документы фирм, которые не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность, более 70 свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, печати 62 организаций, 6 чековых книжек, 13 USB-модемов для входа в платежную систему «банк-клиент», и другая оргтехника (системные блоки, ноутбуки), через которые осуществлялись операции по незаконному обналичиванию, и почти 6 миллионов рублей (5 млн. 800 тыс.) наличных денежных средств.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий совместно с налоговыми органами приостановлено движение по расчетным счетам 219 фирм. В настоящее время проводятся контрольные мероприятия по установлению остатков денежных средств на приостановленных счетах. Материалы проверки направлены в налоговые органы для принятия мер налогового контроля.