Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 декабря 2012, источник: BFM.ru, (новости источника)

Экс-сотрудник «Мастер-банка» оставлен под домашним арестом

Суд признал законным дамашний арест фигуранта дела о незаконном обналичивании 2 млрд рублей

Бывший ведущий специалист управления по работе с крупным бизнесом «Мастер-банка» Игорь Бабичев, обвиняемый по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей, оставлен под домашним арестом. Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката, просившего отпустить его подзащитного под подписку о невыезде, сообщает РАПСИ.

Адвокат обосновывал жалобу тем, что, находясь под домашним арестом, Бабичев не может содержать свою семью, не имеющую других средств к существованию. Защитник также указывал, что Бабичев не имеет намерения скрыться, а ранее добровольно являлся на допросы и не оказывал давления на свидетелей. Однако суд доводы адвоката не принял и оставил в силе ноябрьское решение Тверского суда.

По словам адвоката, Бабчев не признает своей вины.

Бабичев был задержан в июле этого года, ему было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

О раскрытии организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД заявило в марте этого года. Злоумышленники, используя фирмы- «однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета различных коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы преступной группы, в которую входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей, считает следствие.

Другой фигурант дела, начальник отдела корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев был задержан в апреле. В его отношении также была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 21 ноября был задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-банк» Андрей Орлов, проходящий по тому же делу.

Кроме того, фигурантами дела являются зампредседателя правления Золостбанка Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков. Начальник отдела межбанковского кредитования Золостбанка Альбина Плотникова скрылась от следствия и объявлена в федеральный розыск.