Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 декабря 2012, источник: РИА Новости

Шестерых человек подозревают в теневом обналичивании десятков млрд руб

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шесть человек в Москве подозреваются в проведении «теневых» финансовых операций через электронные переводы «Почты России» — по оценке правоохранителей, ежегодный оборот «бизнеса» превышал более 15 миллиардов рублей, сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ

«Денежные средства “клиентов” под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП “Почта России”. После реализации указанной схемы деньги возвращались “заказчику” за минусом 2,5%… По предварительным данным, годовой оборот “теневых” финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.