Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 января 2013, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону, (новости источника)

На Дону будут судить «банкиров», незаконно заработавших 13 млн рублей

В Ростовской области предстанут перед судом участники группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

По данным следствия, с ноября 2006 года по октябрь 2011 года злоумышленники создали в Волгодонске сеть коммерческих предприятий с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

«В нарушение требований федерального законодательства, не имея обязательной лицензии Центробанка России и без соответствующей регистрации в качестве кредитной организации, используя реквизиты и расчетные счета предприятий, обвиняемые совершили с рядом юридических лиц мнимые хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств на расчетном счете», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Южному федеральному округу (ЮФО).

В целях незаконного обогащения они предоставляли юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов, что позволяло заказчику избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правил организации наличного денежного обращения. За это взималась комиссия в размере не менее 1% от суммы операции.

Кроме того, подозреваемые изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения. Общая сумма дохода, полученного участниками группы от незаконной банковской деятельности, составила около 13 млн рублей. Подозреваемые обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, направлено в Волгодонский городской суд для рассмотрения по существу.