Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 января 2013, источник: РАПСИ

Суд в Москве продлил арест фигуранту дела об обналичивании 2 млрд руб

МОСКВА, 22 янв — РАПСИ, Сария Киут. Тверской суд Москвы во вторник продлил до 22 апреля арест Игорю Бабичеву, обвиняемому в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Александра Березина.

По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.

В июле этого года МВД РФ сообщило, что по данному делу задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка, в число которых вошел и Бабичев. Ему было предъявлено обвинение по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Бывшего ведущего специалиста управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Бабичева, который сейчас, по данным деловых СМИ, работает в Альфа-банке, задержали на допросе в офисе следственного департамента МВД. С июля 2011 года Бабичев проходил по уголовному делу подозреваемым и находился под подпиской о невыезде.

В октябре бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев также был арестован. По версии следствия, он возглавлял один из департаментов банка. Подозреваемыми также проходят зампредседателя правления «Золостбанка» Александр Крюков и бизнесмен Александр Шемалаков, начальник отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» Альбина Плотникова объявлена в федеральный розыск.