Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 января 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Около $10 млн по делу Магнитского прошли через банки Эстонии

ТАЛЛИН, 24 янв — РИА Новости, Николай Адашкевич. В рамках проведенного в Эстонии расследования по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, выяснилось, что через местные банки могли отмыть около 10 миллионов долларов, однако прокуратура решила не возбуждать уголовное дело, сообщила в четверг газете Eesti Paevaleht прокурор Пирет Паукштис

Магнитский скончался в изоляторе «Матросская Тишина» в 2009 году.

«В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли, в том числе и через открытые в Эстонии счета», — сказала Паукштис.

Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. «Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений», — рассказала Паукштис. По итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело.

«Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет», — объяснила Паукштис.

Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Латвия и Кипр. На этой неделе к ним присоединилась Литва.