Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 февраля 2013, источник: ЮГА.ру

В Краснодаре задержан участник преступной группы, на счету которой банковские махинации на 1 млрд рублей

7 февраля, в Краснодаре сотрудники полиции задержали с поличным одного из членов преступной группы, совершавшей банковские махинации на территории края.

Участники преступной группы разработали схему по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края.

«Денежные средства поступали на лицевые счета “подставных” лиц от различных предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России, в том числе и Кубани, которые в последующем снимались злоумышленниками по различным основаниям и за минусом определенного процента возвращались обратно», – рассказали в пресс-службе главного управления МВД региона.

При задержании с поличным после проведения одной из подобных операций у подозреваемого было изъято 36 млн рублей, а также банковские карты различных кредитных учреждений.

«По предварительным данным, указанными лицами за период с декабря 2012 года по настоящее время незаконно обналичено более 1 млрд рублей», – отметили в Главке.

Материал проверки по данному факту передан в следственный отдел по Прикубанскому округу г. Краснодара СУ СКР.